Khởi tố đối tượng lập dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (sinh năm 1988, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.

Theo điều tra, Hoàng Văn Ninh thành lập và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside (trụ sở tại phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Hoàng Văn Ninh đã lập dự án '"ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng

Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Mặc dù, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án, nhưng Ninh và một số đối tượng đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề... và thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn. Bằng thủ đoạn trên, Ninh chiếm đoạt được số tiền lớn của nhiều người.

Nhà đầu tư mắc bẫy vì tin lời môi giới

Thực chất, nơi được các đối tượng giới thiệu là dự án BĐS là khu đất nông nghiệp thuộc Hợp tác xã Yên Phúc. Theo cơ quan công an, Hợp tác xã Yên Phúc không hề ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hay hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Hoàng Cầu Riverside.

Anh H, một nạn nhân cho đã mất tiền mua tại dự án "ma" này cho biết đã mắc bẫy vì tin lời môi giới. Người môi giới giới thiệu dự án này cho anh, vốn đã quen biết là giao dịch với nhau 5 - 6 lần. Tất cả các giao dịch trước đều an toàn, nên lần này anh tin tưởng tuyệt đối, không tìm hiểu kỹ các hồ sơ pháp lý của dự án.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 10 nạn nhân tố cáo bị lừa, với số tiền hơn 15 tỷ đồng

Trong khi đó, Anh B, một nạn nhân khác cho biết, nhà anh ở ngay gần khu đất có dự án. Đây vốn nằm trong khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, một nơi phát triển mạnh. "Tôi nghĩ dự án ma phải ở nơi xa xôi, vắng vẻ. Đâu ngờ chỗ sầm suất này cũng có dự án tự vẽ ra được", anh B cho hay.

Các nhà đầu tư cho biết, các đối tượng lừa đảo tạo ra vỏ bọc hào nhoáng, doanh nhân thành đạt. Chưa kể, công ty cũng thuê văn phòng to đẹp, ngay gần dự án, tạo cảnh giao dịch nhộn nhịp. Thông tin về dự án cũng được đăng tải tràn lan trên các website mua bán nhà đất.

Sau khi bị mất tiền, họ mới biết là công ty này sẵn sàng trả phí cho môi giới rất cao, từ 5-20% giá trị 1 lô đất để tìm khách, trong khi giá thị trường thường chỉ là 1%.

"Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng đã lập các hợp đồng vay vốn, các đối tượng đã tính toán trước, nếu cơ quan pháp luật có vào cuộc xem xét thì các đối tượng sẽ lách luật, coi đó là thoả thuận dân sự", Trung tá Nguyễn Mạnh Cường - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!