Những tài khoản triệu đô

Ngày 14/10, đại diện Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên với số tiền cá cược trên 10.000 tỷ đồng.

Sau khoảng thời gian dài xác minh, sáng 13/10, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an thành phố, lực lượng hỗ trợ của cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bộ Công an khám xét nhiều địa điểm.

Công an đã bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt của đường dây này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ cầm đầu được xác định là Bùi Mạnh Trí (35 tuổi), trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Trí liên hệ nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”.

Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Giúp sức đắc lực cho Trí là Lê Hà Việt Hưng (SN 1985), ngụ quận Thanh Khê.

Hưng được giao nhiệm vụ quản lý các vấn đề về kỹ thuật, cắt, chuyển các tài khoản Supper Master thành các tài khoản Master để chuyển cho các “đại lý” đánh bạc và phân phối cho các con bạc.

Người quản lý tiền cho Trí là Bùi Văn Nhẫn (SN 1993), ngụ quận Thanh Khê. Vào thứ Hai mỗi tuần, Trí cùng Nhẫn và Hưng thống kê, tính toán, chốt tiền thắng thua.

Từ đó, Nhẫn lấy cơ sở để chi hoặc thu tiền từ các đại lý và con bạc. Trong trường hợp đại lý hoặc con bạc nào không trả thì Nhẫn nhận luôn nhiệm vụ đi đòi tiền.

Trong tất cả các đại lý dưới trướng của Trí, đặc biệt có Nguyễn Văn Hoàng (SN 1985), ngụ quận Cẩm Lệ. Trí giao cho Hoàng tài khoản lên đến 1 triệu USD. Hoàng có quyền tự tổ chức đánh bạc, tìm con bạc và chân rết cho mình.

“Cánh tay phải” đắc lực của Hoàng là Trần Đình Mười (SN 1983), ngụ quận Liên Chiểu. Mười được giao nhiệm vụ quản lý về mặt kỹ thuật. Mười “kêu gọi” anh rể là Nguyễn Ngọc Mai quản lý tài khoản, thu tiền thắng thua.

Bước, đầu, công an xác minh, đường dây đánh bạc này có số tiền cá cược hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng từ tháng 5/2020 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch hơn 6.250 tỷ đồng.

Ông chủ giàu có

Trí được xác định là chủ 1 doanh nghiệp nổi tiếng tại TP.Đà Nẵng. Trí mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa. Từ trước đến nay, nhiều người tưởng rằng, Trí thực hiện kinh doanh ăn uống để thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, thực chất, Trí mở các địa điểm này để làm nơi giao dịch, che giấu hành vi phạm tội tổ chức cá cược. Việc kinh doanh chỉ là bình phong.

Trí không chỉ tổ chức đánh bạc ở TP.Đà Nẵng mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên. Có hàng nghìn con bạc quy tụ trong đường dây này.

Trí và các “tay chân” được xác định thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Để làm giàu, Trí không chỉ tổ chức cá cược mà còn thực hiện cho vay nặng lãi. Đối với các con bạc thua nhiều tiền, đang muốn gỡ gạc, Trí sẵn sàng cho vay với lãi suất cao.

Trong trường hợp, các con bạc này tiếp tục thua, không có khả năng để trả,  Trí thực hiện các “biện pháp mạnh” để thu tiền. Thậm chí, Trí không ngần ngại nuôi đàn em để đòi nợ thuê, tìm cách lấy tiền gốc lẫn tiền lãi.

Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 27 điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.