Vào tháng 4-2019, bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1974, nơi cư trú: phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị chiếm đoạt 748.100.000 đồng bằng thủ đoạn nhận tiền gửi từ nước ngoài phải đóng phí. Tin lời, bà Thơm đã chuyển 209.800.000 đồng vào số tài khoản 16810000331128, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hoàng Hạnh (SN 1963, HKTT: số 630 Bà Hạt, phường 6, quận 10, TPHCM); chuyển 538.300.000 đồng vào số tài khoản 101869756887, chủ tài khoản Phạm Thị Dúng (SN 1981, HKTT: ấp 3, xã Long Hòa, H.Cần Đước, tỉnh Long An). Cơ quan điều tra đã xác minh tại địa phương thì Hạnh và Dúng đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.

*Bằng thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, đối tượng gọi điện thoại đe dọa bà Hồ Thị Diệu (SN 1966, nơi cư trú: phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) là có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu bà Diệu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để xác minh. Bà Diệu đã chuyển 526.400.000 đồng vào số tài khoản 17145910001, chủ tài khoản Cao Thành Ngộ (SN 1990, nơi cư trú: khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Cơ quan điều tra đã xác minh tại địa phương thì Ngộ đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.

Để điều tra làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra thông báo: Yêu cầu các đương sự Nguyễn Thị Hoàng Hạnh, Phạm Thị Dúng, Cao Thành Ngộ đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang gặp điều tra viên Dương Tư Thường, điện thoại số 0919.060557 để làm rõ việc liên quan số tài khoản nhận tiền lừa đảo.