Ngày 26/10, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kiểm tra hành chính tại số nhà 368, đường Trần Phú, thuộc tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, phát hiện và tạm bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có rất nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách ghi chép tên tuổi, địa chỉ của người vay tiền, các kịch bản cho vay tiền…
Cầm đầu là đối tượng Lương Ngọc Đức (SN 1996, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), thuê căn nhà tại số nhà 368, đường Trần Phú, thuộc tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long làm địa điểm cho các nhân viên hoạt động.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Đức thống nhất với Trần Trung Hiếu (SN 1995, trú tại tổ 83, khu 7A, phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả), Phạm Đức Nguyện (SN 1990, trú tại tổ 66, khu 6A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả) cùng lập Fanpage mạo danh các công ty tài chính như: công ty Hạ Thái, công ty HSJC, công ty GC, công ty Hoàng Lâm… để lừa các khách hàng vay tiền với lãi suất thấp.
Khi khách hàng đồng ý vay tiền phải nộp số tiền 550.000 đồng là tiền bảo hiểm khoản vay. Sau khi khách hàng tin tưởng và đóng tiền bảo hiểm thì Đức chỉ đạo chặn số nhằm chiếm đoạt số tiền này.
Ngoài Đức, Hiếu, Nguyện, cơ quan công an còn tạm giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản này.
Nhóm đối tượng thuê 4 cơ sở để hoạt động gồm 3 cơ sở ở TP.Cẩm Phả và một cơ sở ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thống kê ban đầu, tổng số tiền các đối tượng lừa đảo lên tới hàng tỷ đồng.
Vụ việc đang được Công an TP.Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.