Ngày 27/10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án xảy ra tại BIDV có liên quan đến ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV, cùng 2 cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng này ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, ngoài những sai phạm của các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và các đồng phạm gây thiệt hại 1.700 tỷ, đáng chú ý còn có hành vi của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, rửa tiền.

Tài liệu tố tụng nêu rõ: Tập đoàn An Phú là của Trần Duy Tùng (con trai Trần Bắc Hà), nhờ Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn, Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng.

Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh công ty SHH Viêng Chăn ngày 22/9/2015, với số vốn đầu tư ra nước ngoài gần 300 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, trước đó ngày 13/5/2014, cá nhân Trần Anh Quang cùng công ty Outhid Houng Heung (pháp nhân Lào) đã được cơ quan chức năng của Lào cấp GCNĐKKD, thành lập công ty SHH Viêng Chăn với điều lệ đăng ký là 8 tỷ Lak (= 1 triệu USD), Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ.

Theo báo cáo ngày 30/9/2015, tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD; nhưng thực chất, từ ngày 30/8/2013 đến ngày 13/01/2015, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietbank; sau đó, ngày 01/7/2015 đã dùng 10 triệu USD  = 81,5 tỷ Lak từ nguồn này để thông qua công ty Outhid Houng Heung góp vốn vào tài khoản của LaoVietnank tại ngân hàng Trung ương Lào để góp 10% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền 10 triệu USD = 81,5 tỷ Lak, Tổng giám độc công ty Outhid Houng Heung đã xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng, mượn danh nghĩa công ty của vị Tổng giám đốc này để tham gia góp vốn vào công ty SHH Viêng Chăn, góp vốn vào LaoVietbank.

Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức tương đương 2.332.500 USD LaoVietbank trả cho công ty SHH Viêng Chăn; Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân; không chuyển về nước theo quy định tại Điều 65 luật Đầu tư năm 2014.

Cơ quan tố tụng xác định: Việc tập đoàn An Phú xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là công ty SHH Viêng Chăn, để thực hiện góp vốn vào LaoVietbank nhằm mục đích hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang và hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietbank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietbank cho công ty SHH Viêng Chăn thông qua công ty Outhid Houng Heung.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 189 và khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015.

Tuy nhiên, do Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bỏ trốn, chưa thể lấy  lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD có phải do phạm tội mà có và cách thức để Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tra nêu trên, nên chưa đủ căn cứ để xác định hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.

Do vậy, cơ quan CSĐT bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền để điều tra trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại ngân hàng BIDV, để điều tra đối với Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh.