Theo kết quả điều tra, từ tháng 7-2011 đến tháng 2-2012, Khánh (nguyên Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc) và Dảnh (nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổ trưởng Tổ tín dụng) Quỹ tín dụng Cầu Quan (TT.Cầu Quan, H.Tiểu Cần).
Mặc dù biết rõ Trần Kim Lợi (ngụ TT.Cầu Quan, Chủ tịch HĐQT quỹ) có hành vi sai phạm, lập khống nhiều hợp đồng tín dụng, ký giả chữ ký người vay, cũng như người nhận tiền. Tuy nhiên Khánh và Dảnh vẫn thực hiện ký các thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân… tạo điều kiện cho Lợi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã thi hành lệnh bắt giam đối với Lợi cùng về hành vi nói trên.