Zing đưa tin, căn cứ vào kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2012, với chức trách, nhiệm vụ được giao Lê Hữu Khánh (SN 1972, ngụ huyện Tiểu Cần) và Lê Văn Dảnh (SN 1973, cùng ở huyện trên) phát hiện hành vi gian dối nhưng vẫn ký thủ tục thẩm định, chứng từ giải ngân.
Đối tượng Dảnh làm việc với CQĐT.
Cụ thể, theo cơ quan công an, Dảnh nguyên là thành viên HĐQT kiêm Tổ trưởng tổ tín dụng, còn Khánh nguyên là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Cầu Quan.
Trong thời gian công tác, cả hai biết Trần Kim Lợi (SN 1952, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng trên) lập khống nhiều hợp đồng tín dụng, ký giả chữ ký người vay và người nhận tiền.
Lê Hữu Khánh nghe cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ.
Nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng cả Dảnh và Khánh vẫn thực hiện ký thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân, tạo điều kiện cho vị chủ tịch HĐQT chiếm đoạt tiền 5 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, Công an nhân dân thông tin, ngày 26/8, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lợi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Minh Hoa (t/h)