Mang tài sản đi thế chấp ngân hàng trước khi hoán đổi

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), bà Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) cùng 8 đồng phạm liên quan vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại 186 tỷ đồng.

Trong đó, bà Diệp bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 9 người còn lại bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thành Tài trước khi bị bắt.

Theo cáo trạng, Công ty Diệp Bạch Dương (179 bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.HCM) do bà Diệp làm đại diện theo pháp luật. Còn Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch TP.HCM) được giao quản lý trụ sở tại số 185 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3.

Năm 2007, do cơ sở 185 Hai Bà Trưng bị xuống cấp, Trung tâm nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Bà Diệp đề xuất hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3, TP.HCM) lấy mặt bằng 185 Hai Bà Trưng. Qua đó, nữ đại gia này có thể hợp nhất các thửa đất 179bis, 181 - 185 Hai Bà Trưng nhằm tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao.

Đổi lại, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ xây dựng trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp. Ông Vy Nhật Tảo (giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM) sau đó đã chấp nhận phương án này.

Tháng 2/2008, bà Diệp làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan, đề nghị đổi đất 57 Cao Thắng lấy đất 185 Hai Bà Trưng và Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỷ đồng.

Song, lãnh đạo thành phố không chấp nhận việc hoán đổi do pháp luật không có quy định này.

Nữ Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương tiếp tục bàn bạc, thống nhất hỗ trợ số tiền là 20 tỷ đồng để sửa chữa nhà 57 Cao Thắng theo công năng sử dụng của Trung tâm ca nhạc nhẹ.

Ông Tảo sau đó đã mời ông Nguyễn Thành Rum (Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM lúc đó) tham quan địa điểm 57 Cao Thắng và trình bày cho ông Rum thấy lợi ích cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Ông Rum đã tổ chức họp ban giám đốc sở và thống nhất chủ trương hoán đổi.

Thế nhưng, ngày 31/12/2008, không thông báo cho giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM biết, bà Diệp tự ký hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay vàng tại Agribank. 

Thất thoát 186 tỷ đồng

Đến ngày 11/3/2009, Công ty Diệp Bạch Dương nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng, cải tạo nhà 57 Cao Thắng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND quận 3 đã chấp nhận giấy phép xây dựng cho công ty của bà Diệp.

4 tháng sau, Công ty Diệp Bạch Dương tiếp tục có đơn gửi ông Nguyễn Thành Tài xin hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (đang đảm bảo cho khoản vay 8.700 lượng vàng tại Agribank) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.

Ông Tài xin ý kiến chủ tịch UBND TP.HCM thời điểm đó và được chấp thuận nhưng yêu cầu phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Tuy nhiên, khi thực hiện, bà Đào Thị Hương Lan (nguyên giám đốc Sở Tài chính thời điểm đó) đã không căn cứ vào quyết định 09, không đề xuất chỉ đạo và thực hiện việc kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng.

Hồ sơ việc hoán đổi sau đó được UBND TP.HCM chấp thuận với điều kiện Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây dựng mới trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng (tính vào giá trị sử dụng đất sau khi thẩm định).

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc.

Được cấp sổ hồng tại 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp tiếp tục thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam để vay vốn. Hiện, dư nợ gốc hơn 99 tỷ đồng, nợ lãi hơn 123,5 tỷ. Cáo trạng xác định đủ căn cứ xác định bà Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản 185 Hai Bà Trưng có giá trị hơn 186 tỷ đồng. 

Đối với ông Nguyễn Thành Tài, cáo trạng xác định cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dù không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước, nhưng bị can đã ký văn bản chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng không xác định được ông Tài có vụ lợi hay động cơ cá nhân khác trong việc giải quyết hoán đổi tài sản này. Do đó, ông Tài bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt từ 3-12 năm tù.

Riêng bị can Đào Thị Hương Lan đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.