Tối 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP.Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án, tạm giữ hình sự 15 đối tượng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm, Lê Thị Liên (SN 1976), Đỗ Thị Giang (SN 1972) và Hoàng Thị Hường (SN 1976), đều là cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa, Đặng Văn Sáng (SN 1994), trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Lưu Công Hòa (SN 1993), trú tại quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Đăng Duy Minh, Trần Xuân Triệu (SN 1994), Đặng Văn Giang (SN 1999), Đỗ Văn Phúc (SN 1998), Đặng Tiến Hoàng (SN 1997), Phạm Minh Tuấn (SN 1993), Đỗ Ngọc Thanh (SN 1996), Nguyễn Văn Huyên (SN 1994), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998), Lý Kim Sơn (SN 1996), đều trú tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ bị công an tạm giữ.
Lê Thị Liên, Đỗ Thị Giang và Hoàng Thị Hường lấy danh nghĩa các trường đại học uy tín trong nước được đào tạo cấp các loại văn bằng, chứng chỉ để mở các lớp dạy, học chứng chỉ tiếng Anh (B2, B3) tại tỉnh các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa cho học viên có nhu cầu.
Với thủ đoạn này, từ tháng 3 – 6/2020, các đối tượng đã tổ chức 4 lớp với gần 600 học viên. Trong đó, mỗi hồ sơ học viên các đối tượng thu từ 3,5 - 7 triệu đồng. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng vẫn tổ chức ôn, thi. Thực tế, chúng móc nối với các đối tượng ở TP.Hà Nội để làm và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả cho các học viên.
Qua điều tra, xác minh Công an TP.Thanh Hóa xác định nhóm đối tượng tại Hà Nội mà Lê Thị Liên móc nối làm chứng chỉ ngoại ngữ giả là Đặng Văn Sáng (SN 1994), trú tại quận Hoàng Mai.
Các đối tượng Đặng Duy Minh, Nguyễn Ngọc Huyên và Đặng Văn Sáng cùng các tang vật vụ án.
Sau khi nhận làm các chứng chỉ giả từ Liên, Đặng Văn Sáng móc nối và chuyển tiền, thông tin khách hàng cho Đặng Duy Minh, (SN 1994), trú tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Tại TP.Hồ Chí Minh, Đặng Duy Minh thành lập nhóm với nhiều đối tượng hoạt động làm văn bằng, giấy tờ, chứng chỉ giả.
Đặng Duy Minh phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Huyên và các thành viên trong nhóm lập các trang Facebook, Zalo ảo để chạy quảng cáo, nhận các đơn hàng và trực tiếp in ấn văn bằng, chứng chỉ giả.
Để đối phó với sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo để giao dịch, các thông tin cá nhân, số điện thoại, Facebook, Zalo giả...
Ngày 29/10, Ban chuyên án đã huy động 50 trinh sát, thuộc các đội nghiệp vụ Công an TP.Thanh Hóa đồng loạt khám xét 8 điểm tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thu giữ 7 bộ máy vi tính, 1 ipass, 2 máy in thẻ nhựa, 1 máy ép plastic, 25 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu văn bằng, chứng chỉ, học bạ, giấy phép lái xe và các loại phôi, mực in, con dấu giả... là tang vật của vụ án.