Ngày 3/11, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà, tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội cầm đầu đã bị Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an triệt phá.
"Cơ quan điều tra đã tạm giữ Hà và một số nghi phạm để mở rộng điều tra. Nhóm này giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng", đại diện Cục C02 cho hay.
Theo điều tra, tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn, SN 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.
Đối tượng Đỗ Ngọc Hà. Ảnh: Zing News.
Sau đó, Hà lập trang web trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.
Tháng 1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tháng 4/2021, các đối tượng đổi tên miền thành evol.club.
Trong quá trình điều hành đường dây, Hà, Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp (hình chóp). Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ con bạc.
Để thu hút, đường dây này còn tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, Youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Theo Cục CSHS, từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng).
Cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC….
Hiện, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.
Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng.
Han (t/h từ Zing News, Tiền Phong)