Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 1 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, ngày 16/9, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn thư của người dân, tố cáo Nguyễn Thị Vân, SN 1988, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.
Sau khi điều tra, ngày 1/11, Công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.
Cụ thể, cuối năm 2019, Vân vay tiền tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet, tuy nhiên bị thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng. Do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chị D.T.L..
Qua trò chuyện, Vân biết chị L. nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân giới thiệu mình quen biết nhiều người làm kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục.
Vân đề nghị trả cho chị L. tiền hoa hồng dịch vụ là 3.000 đồng/triệu tiền chuyển khoản.
"Nữ quái" này sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân, lừa chị L. đó là tài khoản của những người kinh doanh, thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản ngân hàng.
Để lấy lòng tin của “con mồi”, thời gian đầu Vân trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ. Đối tượng này dùng số tiền đã nhận để xoay vòng, chi trả tiền hoa hồng cho những nạn nhân khác, đồng thời đầu tư vào các sàn tiền ảo.
Với thủ đoạn này, đến tháng 8/2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỷ đồng.
Khi biết mình không còn khả năng trả tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. rồi bỏ trốn về quê.
Dùng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng của 8 nạn nhân.
Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo, ai là nạn nhân của Vân xin liên hệ ngay với Phòng CSHS để làm việc.
Han (t/h từ Giáo dục thời đại, Báo Nghệ An)