Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Công ty TNHH SXXD&TM Bình Nghĩa (Công ty Bình Nghĩa) có trụ sở nằm trên đường Phan Văn Trị (P.7, Q.Gò Vấp) theo Quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm số 488-26 ngày 25-3-2021 của Công an TP.HCM.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Nhơn có đơn tố cáo lên cơ quan công an về việc bị lừa đảo mua nền đất rồi bị chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định trong hai ngày 9 và 10-11-2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa đã đại diện ông Nguyễn Văn Nhơn đứng ký tên ký kết 5 hợp đồng thoả thuận mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 138/07/HĐTT-2007, 139/07/HĐTT-2007, 140/07/HĐTT-2007, 141/07/HĐTT-2007, 142/07/HĐTT-2007 với người đại diện pháp luật của Công ty Bình Nghĩa là ông Nguyễn Văn Bình để mua bán 5 nền đất số 1571-11, 1571-15, 1571-25, 1571-26 thuộc tờ bản đồ số 4, toạ lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá mua bán thực tế khoảng 9,2 triệu đồng/m2 – 10,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán cho Công ty Bình Nghĩa là hơn 8 tỷ đồng. Dù vậy, sau khi nhận đủ tiền Công ty Bình Nghĩa không thực hiện theo thoả thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn theo HĐ đã ký kết.
Để phục vụ công tác điều tra, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03) đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty Bình Nghĩa và các cá nhân có liên quan.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình; sinh ngày 20-6-1979, CMND số 023947330 do Công an TP.HCM cấp ngày 28-9-2001 và bà Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 20-12-1962, CMND số 023062729 do Công an TP.HCM cấp ngày 25-11-2015.
Đồng thời, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty TNHH SX XD & TM Bình Nghĩa (mã số thuế 0303229060), người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 20-8-2019, thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Lê Tuấn Anh. Cơ quan CSĐT đề nghị chưa giải quyết cho Công ty Bình Nghĩa và đương sự Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.