Theo đó, cuối năm 2019, 7 khách hàng thông qua sự giới thiệu của bạn bè Thiên nên đã gặp Thiên để nói chuyện. Thiên giới thiệu công ty đang phát triển ứng dụng Fintech trên nền tảng Blockchain, trí tuệ nhân tạo và đây là ứng dụng mới cho lợi nhuận cao.
Qua đó, Thiên cho biết đang cần thêm vốn đầu tư nên muốn kêu gọi đầu tư, lợi nhuận được chia cho cổ đông tham gia góp vốn 36%/ năm. Bên cạnh đó, Thiên còn cam kết hoàn trả tiền gốc khi hết hạn đầu tư.
7 khách hàng sau đó đã ký hợp đồng đầu tư và chuyển tiền cho Thiên 19,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền Thiên đóng cửa công ty và bỏ đi đâu không rõ.
Công an TPHCM nhiều lần triệu tập nhưng Nguyễn Đăng Triều Thiên không đến làm việc, hiện không có mặt tại địa phương.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang truy tìm Nguyễn Đăng Triều Thiên, yêu cầu Thiên đến Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 gặp điều tra viên Trần Năng Lực để hợp tác điều tra.