Theo trình báo của chị N.T.N.Q. (trú đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), vào cuối tháng 10 vừa qua, qua mạng xã hội, chị đọc thấy thông tin một dự án "cơ hội đổi đời" nên liên hệ với người tên Phạm Hoàng Long, tự xưng là "chuyên gia đọc lệnh".

Sau khi kết bạn Zalo, đối tượng Phạm Hoàng Long hướng dẫn chị Q. đặt lệnh 500.000 đồng/lệnh theo 2 cửa chọn lệnh lên hoặc xuống theo hướng dẫn của các "chuyên gia đọc lệnh".

Những lệnh đầu chị lập tức thắng một triệu đồng/lệnh và tiền chuyển về tài khoản cá nhân. Hàng ngày, chị Q. tham gia 3 ca vào lệnh lúc 15h30, 19h30 và 21h30.

Tiếp đó, đối tượng Phạm Hoàng Long dụ dỗ chị Q. đầu tư vào các gói tài chính để "chuyên gia đọc lệnh" đặt lệnh giúp chị, như gói 35 triệu đồng thì thu lợi nhuận 800%, chỉ mất 20% phí hoa hồng trên số tiền lãi, thu về 224 triệu đồng; gói 100 triệu đồng lãi 2.000%, thực nhận 1,6 tỷ đồng.

Chị Q. cho hay, để tạo lòng tin cho mọi người chơi trong nhóm, hàng ngày, những đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo đăng hình ảnh mình đã chuyển tiền tham gia chuyên án và đã thắng tiền thật sự, chụp hết tất cả các màn hình nhận tiền về tài khoản cá nhân.

Ban đầu chị Q. đầu tư 70 triệu đồng, được cam kết lợi nhuận 2,4 tỷ đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, chị Q. được thống kê số tiền thắng cược hơn 2,6 tỷ đồng.

Lúc này, nhóm đối tượng bắt đầu giở thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản. Để nhận được số tiền thắng này, nhóm đối tượng yêu cầu chị Q. phải chuyển tiền trước vào tài khoản của đối tượng có tên Trần Thanh Hiếu các khoản phí như phí giải ngân, phí nhờ nhân viên kỹ thuật, phí mua phim, phí lưu trữ hồ sơ, thuế… với số tiền 733 triệu đồng.

Các đối tượng lý giải không lấy số tiền chị Q. thắng giải để trừ các loại phí, thuế với lý do số tiền thắng bên công ty tại nước ngoài chuyển tiền hệ thống tự động, chính xác tương ứng với số tiền trúng vào tài khoản cá nhân của chị Q. Các đối tượng cam kết trong vòng 2-3 phút tiền sẽ vào tài khoản chị Q..

Tin tưởng và "tiếc" số tiền trúng thưởng quá lớn, nếu không đóng thì sẽ mất, chị Q. nộp đủ số tiền 733 triệu đồng. Tuy nhiên nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu chị Q. nộp thêm hơn 260 triệu đồng tiền thuế (tương ứng 10%). Biết bị lừa, chị Q. không nộp thêm tiền và các "chuyên gia đọc lệnh" cắt liên lạc.

Theo Công an quận Hải Châu, thủ đoạn lừa đảo của các "chuyên gia đọc lệnh" có khả năng dùng các giấy tờ giả cung cấp cho chị Q. như CMND, hợp đồng, giấy xác nhận... để chị Q. tin tưởng giao dịch.

Qua vụ việc, Công an quận Hải Châu đã cảnh báo các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các vấn đề pháp lý liên quan đến đọc lệnh BO, núp bóng tiền ảo, ngoại hối mà các "chuyên gia đọc lệnh" đang quảng cáo trên mạng.

Công Bính