Các bị can gồm: Trần Quốc Vỉnh, SN 1977, ngụ quận 5, TpHCM; Lê Nguyên Khánh, SN 1971, ngụ quận 5; Đào Văn Tỉnh, SN 1982, ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Thái Hồng Tuấn, SN 1974, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Phạm Nguyễn Đăng Khoa, SN 1974, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM; Đinh Văn Bền, SN 1990, ngụ huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội và Trần Lệ Châu, SN 1975, ngụ quận 5, Tp.HCM.
Cả 7 bị can đều bị truy tố về tội Buôn lậu, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/12/2019, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh quân đội và các lực lượng chức năng, bắt quả tang Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn đang có hành vi bốc dỡ hàng hóa có nguồn gốc là hàng quá cảnh, từ xe ô tô biển kiểm soát 51D-496.93 xuống sân.
Trước đó, Vỉnh cùng Tỉnh và Tuấn đã tổ chức tháo vít chốt cửa thùng xe ô tô 51D-601.53 chuyển hàng hóa trong xe xuống sân. Đồng thời, đưa hàng hóa khác có giá trị thấp hơn, với số lượng ít vào thùng xe và lắp lại, chốt khóa thùng xe như ban đầu và yêu cầu lái xe lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để xuất sang Campuchia, theo lộ trình hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa nhập khẩu quá cảnh.
Riêng xe biển kiểm soát 51D-497.18 đang đỗ trong khu sân, chờ bốc hàng xuống thì bị bắt.
Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 10 tấn hàng hóa, ba xe ô tô, một xe nâng, chín bộ hồ sơ hải quan do Công ty TNHH dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai. Trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang... từ kho TCS thuộc Công ty TNHH DV và Hàng hóa Tân Sơn Nhất đi Campuchia, con dấu và chữ ký của Công ty DMT, Công ty First Pro Solution Co.LTD, Campuchia.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vỉnh, công an thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu, chữ ký giám đốc các công ty Việt Nam và Campuchia.
Cáo trạng xác định, Khánh và Vỉnh đã chỉ đạo Châu (chị của Vỉnh) dùng chứng minh nhân dân của người khác, thuê Lương Thị Hạnh thành lập nhiều pháp nhân khác nhau để nhập khẩu hàng hoá từ Campuchia.
Đồng thời, lợi dụng việc thông thoáng trong kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa quá cảnh về Việt Nam để xuất sang nước thứ ba, theo chỉ đạo của Khánh, Vỉnh đứng ra tổ chức thành lập để mở tờ khai hải quan đưa hàng về Việt Nam.
Các bị can Tỉnh và Tuấn được Vỉnh thuê xe và lái xe nhận hàng quá cảnh, tham gia tháo cửa thùng xe, bốc xếp đánh tráo hàng hóa, sau đó xuất sang nước thứ ba.
Cơ quan tố tụng xác định, nhóm này đã buôn lậu hàng hóa phạm pháp là trên 9,1 tỷ đồng.