Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM cho biết, liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia do bị can Hoàng Mạnh Cường (SN 1985) làm Giám đốc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng (SN 1978, quê tỉnh Nam Định, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 8-2018, Hoàng Thị Hồng và Hoàng Mạnh Cường cùng góp tiền mua một số thửa tại các phường: Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Q.9 (nay thuộc TP.Thủ Đức), TPHCM từ Công ty An Dương Thảo Điền, Q.1. Tiền mua đất là do Hồng và Cường góp mỗi người 50%.
Sau khi nhận chuyển nhượng các thửa đất này, Hồng và Cường đã ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.
Quá trình ký hợp đồng mua bán nền đất, Hồng đã cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đăt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central Huose Đường 4 và thu tiền của 05 khách hàng với số tiền khoảng hơn 18 tỷ đồng. Số tiền này, khách hàng nộp tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Cường, được Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền giao cho khách hàng.
Sau khi thu tiền của khách hàng, đến khoảng tháng 03-2020, Cường và Hồng đã ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng các thửa đất này cho cá nhân khác.
Trước đó, vào tháng 10-2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Cường, giám đốc công ty này để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018 đến 2019, Hoàng Mạnh Cường đã sử dụng 02 pháp nhân là Công ty Cổ phần Bất động sản Phát An Gia (mã số doanh nghiệp 0314443669) và Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia (mã số doanh nghiệp 0315031900) do Cường đứng tên làm Giám đốc, người đại diện theo pháp; có trụ sở tại số 1515 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, Q.9, TPHCM để ký kết các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư và thu tiền của khách hàng tại dự án khu dân cư Đường 4; khu dân cư Đường 8; khu dân cư Long Phước (còn gọi tên khác là dự án 272 Long Thuận); khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Võ Văn Hát do Cường đứng tên quyền sử dụng đất tại các phường Trường Thạnh, phường Long Phước, phường Long Trường, quận 9, TPHCM.
Khi giao dịch, Cường đưa cho khách hàng xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ phân nền đất, diện tích từ 60m2 đến 100m2/nền, các nền đất được đánh ký hiệu từng nền để khách hàng lựa chọn và ký hợp đồng mua nền đất.
Tại 05 "dự án", Cường đã lập bản vẽ phân thành 193 nền đất, tiến hành ký kết các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng và thu của khách hàng với số tiền khoảng 150 tỷ đồng. Số tiền này, được khách hàng thanh toán tiền mặt tại Công ty Phát An Gia hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Cường.
Cơ quan Điều tra đề nghị những nạn nhân bị Cường, Hồng chiếm đoạt tiền thông qua các hợp đồng mua bán, chuyển nhựơng đất ở các “dự án” trên đến Cơ quan Điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), địa chỉ tại 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM trình báo để được đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.