Ngày 14/11, VKSND Tp.HCM cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung vụ án "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Cụ thể, Công an Tp.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Số bị hại tăng thêm hơn 1.600 người
Theo cơ quan chức năng, Công ty Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5/5/2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngày 3/12/2016, Công ty Alibaba đăng ký thay đổi lần thứ 1 tăng vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Chưa tròn 1 năm sau, ngày 26/9/2017, Công ty Alibaba tiếp tục đăng ký thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng.
Công ty Alibaba có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh (chức vụ Tổng giám đốc - là đại diện pháp luật) góp 10% vốn điều lệ; Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) góp 80% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) góp 10% vốn điều lệ.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Luyện đã chỉ đạo một số người thân trong gia đình và cá nhân thuộc Công ty Alibaba đứng tên thành lập thêm 22 pháp nhân khác nhau, cùng chung đặc điểm là đều có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty Alibaba và cá nhân người thân hoặc nhân viên.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại (con số này nhiều hơn 1.600 bị hại so với kết luận điều tra bổ sung trước đó).
257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty địa ốc Alibaba là vàng thật
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên các bất động sản tại Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng trị giá là 1.536 tỷ đồng; phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba; 23 chiếc xe ô tô có giá trị 15,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ các khoản tiền do Công ty Alibaba đặt cọc cho các chủ nhà là 1,6 tỷ đồng.
Về nội dung được dư luận quan tâm là khi khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba ngày 18/9/2019, Cơ quan điều tra đã thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Nay kết luận bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM nêu đây là vàng thật.
Khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Cty giám định PNJ và Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố có giá trị 743 triệu đồng.
Ngoài ra có 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng.
Về 15 miếng vàng thu giữ khi khám xét đối với Võ Thị Thanh Mai, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.
Tuệ Minh (tổng hợp theo Tiền phong, Giáo dục & Thời đại, Bảo vệ pháp luật)