Liên quan đến vụ án, Li Shao Long (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Liu Jian Min (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) bị đưa ra xét xử tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cáo trạng xác định, năm 2009, Li Shao Long bị Công an quận Triều Nam, TP Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tạm giữ hình sự và truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Long thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Năm 2012, Long mở cửa hàng quần áo trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) và tuyển Đặng Thị Hương (SN 1991) làm nhân viên bán hàng. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm, chung sống như vợ chồng và có hai con chung. Đến năm 2015, Long mới tiết lộ thân phận của mình nên chị Hương đòi chia tay.

Lúc này, Long nhờ mẹ của Hương là bà Nguyễn Thị Hưng tìm hộ mối làm giả CMND. Bà Hưng nhờ vợ chồng Thuấn làm CMND cho Long dưới cái tên Đặng Tiến Hiệp, dán ảnh và cho Long ký tên. Long đã dùng CMND trên để cấp hộ chiếu và 2 lần xuất cảnh sang Thái Lan. Năm 2018, bị cáo còn dùng CMND giả này để xin việc tại Công ty cổ phần kỹ thuật và khoa học Vĩnh Khang (TP.HCM), rồi mở tài khoản tại ngân hàng Techcombank, VPBank.

Các bị cáo tại toà

Về phần Liu Jian Min, năm 2015, người này bị Công an Quảng Châu, Trung Quốc truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2018, Min nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Sau đó, Min gặp vợ chồng Thuấn nhờ làm giả CMND rồi dùng để đăng ký tạm trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Cáo buộc cho rằng, Bùi Thị Thùy Dung và Tạ Văn Thuấn biết Li Shao Long và Liu Jian Min có quốc tịch Trung Quốc, nhưng vì động cơ vụ lợi nên đã tổ chức cho hai người đàn ông Trung Quốc này ở lại Việt Nam trái phép bằng cách làm giả chứng minh nhân dân và căn cước công dân. Li Shao Long và Liu Jian Min đã dùng giấy tờ tùy thân giả để cư trú tại Việt Nam.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Dung 8 năm tù, Thuấn 7 năm tù cho cả hai tội. Hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Li Shao Long và Liu Jian Min lần lượt nhận án 3 năm 6 tháng tù và 3 năm tù.

Hai bị cáo người Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi mãn hạn tù.