Các bị can tham gia vụ cướp 37 tỉ đồng trong ví điện tử bị công an bắt giữ - Ảnh: C.A.
Theo cáo trạng, quá trình kinh doanh tiền ảo, Hồ Ngọc Tài (32 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi) biết anh Lê Đức Nguyên (33 tuổi). Năm 2018, nghe anh Nguyên tư vấn, Tài đã bán 1.000 bitcoin trị giá 100 tỉ đồng để kinh doanh các loại tiền khác trên sàn giao dịch điện tử quốc tế nhưng sau đó thua lỗ, mất sạch tiền.
Cho rằng nguyên nhân thua lỗ là do anh Nguyên, Tài rủ Hoàng cùng nhau tìm anh này đòi lại 1.000 bitcoin đã mất.
Ngày 12-5-2020, sau khi thuê người tìm kiếm và nắm bắt quy luật sinh hoạt của anh Nguyên, nhóm Tài dàn cảnh va chạm giao thông để tiếp cận nạn nhân, lấy bitcoin.
Tuy nhiên, ngay khi xảy ra va chạm, anh Nguyên nhận thấy bất thường nên điều khiển ô tô bỏ chạy. Nhóm này tiếp tục bàn nhau dàn cảnh va chạm giao thông lần hai. Lần này, cả nhóm dặn nhau đeo khẩu trang để nạn nhân không nhận dạng được.
Ngày 17-5-2020, phát hiện xe của anh Nguyên di chuyển từ Bảo Lộc về TP.HCM, nhóm này ra tay. Nhóm kéo vợ, con gái anh Nguyên sang ô tô của mình, dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ (nói là máu nhiễm HIV) đe dọa. Còn anh Nguyên bị gí súng vào đầu, bắt ngồi im. Cả nhóm điều khiển ô tô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây.
Tại đây, Hoàng lấy điện thoại của anh, bắt nạn nhân đọc mật khẩu để truy cập vào ví điện tử cá nhân. Sau đó, Tài sử dụng điện thoại của anh Nguyên chuyển sang ví điện tử của mình nhiều loại tiền ảo. Đồng thời, kêu anh Nguyên gọi cho anh ruột là Lê Đức Nhất chuyển cho Tài 1.000 bitcoin.
Do nghi ngờ nên anh Nhất không chuyển. Chiều cùng ngày, Tài rao bán số tiền ảo cướp được rồi chuyển đổi sang tiền Việt Nam là 18,8 tỉ đồng. Tài giữ 5,3 tỉ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân, còn lại chia cho đồng bọn…
Theo kết quả giám định, số tiền điện tử anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 bitcoin được quy đổi tổng trị giá 37,1 tỉ đồng cùng một số tài sản khác.
Đầu tư tiền ảo bitcoin, bất động sản thua lỗ, nữ giám đốc ‘vẽ’ dự án lừa hàng chục tỉ TTO - Ngày 16-11, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thúy (32 tuổi, trú đường Lê Bá Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.