Nạn nhân của Mai Văn Cường là chị Nguyễn Thị M. (SN 1974, ở Hà Nội) trình bày, khi gặp nhau, Cường giới thiệu anh ta đang làm ở Ban quản lý dự án thuộc Văn phòng Chính phủ, có thể lấy được quyền thi công các dự án xây dựng. Vì vậy, chị M. nhờ Cường tìm dự án xây dựng.

Đến tháng 4/2016, sau nhiều lần gặp gỡ, trao đổi, chị M. đồng ý đưa 2 tỷ đồng cho Cường để lấy dự án điện đường nông thôn ở Hải Phòng. Sau khi cầm tiền, bị cáo nói “dự án này đã bị người khác nhận và không lấy được, còn số tiền 2 tỷ đồng, Cường vay chị M". Cường cũng hẹn 3 tháng sau sẽ hoàn trả.

Tuy nhiên, sau nhiều lần khất nợ, quá thời hạn cam kết trả nợ, Cường cắt đứt liên lạc, tắt máy, đổi số điện thoại, di chuyển nơi ở và chỗ làm việc khác, không đăng ký tạm trú, không thông báo cho chính quyền địa phương.

Mai Văn Cường tại toà

Ngày 19/6/2019, chị M. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 20/1/2020, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường. Xác minh tại Văn phòng Chính phủ cho thấy, không có ai tên Mai Văn Cường với lý lịch như trên. Cơ quan này cũng không có chủ trương hay triển khai dự án điện đường nông thôn tại Hải Phòng.

Quá trình điều tra, không xác định được Cường ở đâu, làm gì nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Đến ngày 1/9/2020, Cường đến cơ quan công an đầu thú.