Ngày 25/11, theo nguồn tin của chúng tôi, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã có thông báo tới Phường An Phú (Quận Thủ Đức, Tp. HCM) và Gia đình bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng về việc bắt bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện ông Hoàng đã bị bắt tạm giam vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174- Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Công ty mà ông Hoàng làm Tổng giám đốc hoạt động kinh doanh ra sao?

Xuất phát từ công ty nhà nước

Tiền thân của Thuduc House là Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức thành lập vào 02/1990 với 400 triệu đồng vốn lưu động do Nhà nước cấp. Đến năm 1996 công ty này đổi tên thành Công ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức. Năm 2000 chính thức chuyển đổi thành Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng.

Năm 2003, Thuduc House khánh thành Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức - một trong ba công trình chợ đầu mối trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này cũng thành lập Công ty TNHH Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức. Chợ đầu mối Thủ Đức là nền tảng cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu sau này của Thuduc House.

Cũng trong năm 2003, Thuduc House trúng đấu giá khu đất 6,4ha tại P. Bình An, Q.2 từ Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) và bắt đầu bước vào lĩnh vực phát triển bất động sản với dự án Khu Đô thị Bình An - Quận 2.

Tháng 12/2006, công ty này chính thức niêm yết cổ phiếu Thuduc House (TDH) trên sàn chứng khoán đúng giai đoạn thị trường bước vào đỉnh lịch sử. Cổ phiếu TDH cũng nhanh chóng tăng giá và lập đỉnh.

Đầu năm 2007, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức chính thức khởi công mở rộng quy mô Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức, xây dựng khu B (Chợ B) trên diện tích khuôn viên 21.000m2.

Từ dự án khu đô thị Bình An ban đầu, Thuduc House kết hợp cùng các đối tác khác để triển khai nhiều dự án khác. Một số dự án được công ty này phát triển bao như Khu Dân cư Trung tâm Thị trấn Bến Lức - Long An giai đoạn 2, Khởi công dự án bất động sản du lịch Khách sạn La Sapinette Đà Lạt và Trung tâm Thương mại Lang Biang Plaza, Chung cư Cantavil Premier, (Quận 2, TP.HCM), chung cư TDH - Phước Bình, dự án Citrine Apartment, dự án căn hộ cao tầng TDH RiverView (P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức).

Khủng hoảng trốn thuế 400 tỷ đồng

Đầu năm 2021, kết luận thanh tra của Cục Thuế TP.HCM cho biết từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2019, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế TP quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House là 221 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.

Sau đó Cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định số 5438 thu hồi số tiền trên đối với kỳ tính thuế tháng 1-2019 đến tháng 6-2019. Cơ quan thuế cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Như vậy Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.

Thông tin từ Tuổi trẻ cho biết, cơ quan Thuế xác định thời gian qua Thuduc House ký rất nhiều hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên bản chất đây là các hợp đồng giả tạo, nhằm mục đích che giấu giao dịch xuất khẩu giữa Công ty TNHH Thương mại - xây dựng ALP với phía nước ngoài.

Trên thực tế Công ty TNHH Thương mại - xây dựng ALP mua hàng trôi nổi trên thị trường, rồi hợp thức hóa các hóa đơn đầu vào từ các công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự. Các hóa đơn đầu vào này liên quan đến hóa đơn đầu ra xuất cho Công ty Thuduc House Wood Trading.

Sau đó Công ty Thuduc House Wood Trading xuất hóa đơn (thực tế không có giao dịch mua bán) cho Công ty Thuduc House để công ty này đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu và đứng tên trên tờ khai hải quan và các hồ sơ có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - xây dựng ALP.

Mỗi lô hàng xuất đi, Công ty Thuduc House Wood Trading và Công ty Thuduc House được hưởng 0,7% trên giá trị hợp đồng mua bán. Trong đó Công ty Thuduc House hưởng 0,6%, còn công ty con hưởng 0,1%.

Thu tiền từ thoái vốn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm 82% xuống còn 33 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 464 tỷ đồng, giảm gần 61% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên mức 250 tỷ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái lỗ ròng gần 3 tỷ đồng. Năm 2020 công ty này báo lỗ kỷ lục lên tới gần -310 tỷ đồng.

Một điểm cần chú ý ở Thuduc House là doanh thu chính thời gian qua không đến từ hoạt động cốt lõi là bất động sản mà chủ yếu là từ việc thoái vốn các công ty con. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, dòng tiền từ hoạt động đầu tư tăng thêm 754 tỷ đồng, trong đó có đến 680 tỷ đồng là khoản thu hồi đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác.

Cụ thể, ngay từ đầu năm nay, Nhà Thủ Đức đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình - Thủ Đức (công ty con) và Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị (công ty liên kết).

Đến tháng 3, công ty thông báo chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế với giá chuyển nhượng hơn 962 tỷ đồng, thu về số tiền lãi gần 225 tỷ đồng.

Sang đến tháng 6, Thuduc House tiếp tục thông báo đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chứng khoán Sen Vàng và Công ty TNHH Thông Đức. Gần đây nhất là vào cuối tháng 9, ban lãnh đạo Thuduc House đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ 40% vốn sở hữu tại công ty liên doanh với Tập đoàn Xây dựng Daewon (Hàn Quốc) - CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức (DWTD).

Trong khi đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm gần 111 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng phải dồn lực để chi trả nợ gốc vay với giá trị 1.076 tỷ đồng để kéo dòng tiền hoạt động tài chính âm 780 tỷ đồng.

Trước thời điểm bị bắt, trong khoảng cuối tháng 10 vừa qua, Tổng giám đốc Thuduc House đã đăng ký bán ra 1,75 triệu cổ phần TDH. Song song với đó, công ty liên quan là CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức cũng đăng ký bán 311.941 cổ phiếu TDH.

Đặc biệt, trong phiên 1/11 xuất hiện giao dịch thỏa thuận với khối lượng trùng khớp với lượng cổ phần bán ra của vị Tổng Giám đốc này. Như vậy, ngay trước thời điểm bị bắt, khả năng cao ông Hoàng đã bán xong cổ phần TDH, thu về 22,7 tỷ đồng tương đương mức giá thực hiện 13.000 đồng/cp.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)