Chiều 30-11, Công an Q.Bình Thạnh, TPHCM cho biết, vừa phá thành công chuyên án băng nhóm cho vay nặng lãi chuyên hoạt động trên địa bàn do Đỗ Đường Minh Tâm (tự Tâm Ken, SN 1971, ngụ Q.Tân Bình) là chủ mưu. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 13 đối tượng trong đường dây này về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tâm "Ken"

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Tâm có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.T.L (ngụ Q.Bình Thạnh) từ đầu năm 2019. Biết chị L. làm dịch vụ “đáo hạn ngân hàng” cho khách có nhu cầu nên Tâm gợi ý sẽ cho L vay lấy lãi. Tâm cùng đồng bọn câu kết thêm nhiều đối tượng cho vay nặng lãi khác thường xuyên “bơm tiền” cho L để “đáo hạn ngân hàng” theo nhiều gói vay khác nhau.

Công an phong toả bên ngoài nhà Tâm, thời điểm bắt giữ đối tượng

Lãi suất mà Tâm "Ken" và các đối tượng cho L vay dao động từ 0,5% - 4%/ngày đối với các gói vay ngắn hạn từ một ngày, ba ngày hoặc một tuần, hay lãi suất tháng là 18%. Mức lãi suất này sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.

Một số đồng bọn của Tâm "Ken" cũng bị cơ quan công an bắt giữ

Đến đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi và L không còn khả năng chi trả tiền lãi lẫn gốc nên Tâm chấm dứt quan hệ tình cảm với L. Nhằm thúc ép L trả nợ, Tâm cùng đồng bọn thường xuyên đến nơi chị L. ở gây áp lực, đe dọa tính mạng nạn nhân và người thân. Chúng còn đến nhà ba mẹ chị L. sinh sống ở P19, Q.Bình Thạnh uy hiếp tinh thần, buộc họ phải bán nhà trả nợ thay cho con…

 Đỗ Đường Minh Tâm

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, trong khoảng thời gian từ 8-1-2019 đến 3-1-2020, Tâm "Ken" cùng các đối tượng chuyển tiền cho L vay với tổng số tiền gốc là gần 131,5 tỷ đồng. L đã trả được hơn 169,7 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ tiền gốc và tiền lãi hơn 34,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha, bắt chị L phải viết giấy lãnh nợ khống thêm hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.