Báo Thanh Niên đưa tin, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị N.H.T.T. (39 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tố cáo người không rõ lai lịch làm giả CMND của chị T. sau đó giả danh chị đổi sim điện thoại chị đang sử dụng nhằm đăng ký nhận mã OTP khi thực hiện giao dịch internet banking tại các ngân hàng.

Nghi can sử dụng số điện thoại này đăng nhập vào 3 tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở quận Tân Bình (Tp.HCM) và tỉnh Đồng Nai của chị T. rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Tp.HCM cho biết, quá trình thụ lý đơn tố cáo, PC02 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi phạm.

Được biết, theo nội dung đơn tố giác của chị T., ngày 1/12/2021, điện thoại của chị bỗng dưng không hoạt động 2 chiều được. Liên hệ tổng đài Viettel, chị nhận được thông báo, sim điện thoại bị khoá và đã được cấp mới lại.

Ngay sau đó, chị T. phát hiện số tiền hơn 5 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đã… "không cánh mà bay". Tiền được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng của người lạ. 

Chị T. cho rằng có người làm giả CMND của chị sau đó giả danh làm thủ tục cấp đổi, đăng ký sim điện thoại mà chị đang sử dụng, dùng để nhận mã OTP giao dịch ngân hàng trực tuyến. Đối tượng đã dùng chiêu thức nào đó, đăng nhập vào 3 tài khoản ngân hàng trực tuyến của chị T. rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác, bằng hình thức chuyển khoản trực tuyến, nhận mã OTP qua điện thoại. Chị T. khẳng định thêm, chị đang giữ CMND cá nhân, chưa từng làm thủ tục cấp lại sim số.

Theo VietNamNet, hiện PC02 tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi can trong vụ chiếm đoạt sim điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân nói trên.

Minh Hoa (t/h)