Đối tượng Đinh Thị Thu Hiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: HOÀNG GIANG

Tối 4-11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đinh Thị Thu Hiền (34 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng tiến hành khám xét nơi ở của Hiền để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do không có tiền để trả các khoản vay trước đó, Hiền vay tiền của đồng nghiệp là anh K. để trả nợ. Khi vay tiền, Hiền nói mình là chuyên viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại TP Cà Mau, có mối quan hệ quen biết nên huy động tiền để cho khách vay lại đáo hạn ngân hàng, sẽ trả lãi cho anh K.

Thời gian đầu, Hiền trả đúng kỳ hạn, tạo được sự tin tưởng từ người cho vay. Từ đó, anh K. đã huy động nguồn tiền từ người thân, bạn bè đưa cho Hiền vay để 'cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng'.

Bằng thủ đoạn này, Hiền đã vay của anh K. theo chu kỳ đáo hạn và duy trì việc trả nợ tiền gốc, lãi xoay vòng để không bị phát hiện.

Khi vay được tiền, Hiền không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà đem trả nợ cho những người Hiền đã vay trước đó. Riêng anh K., từ 28-10-2021 đến 16-12-2021, Hiền vay của anh K. tổng cộng 13 lần với số tiền trên 13 tỉ đồng.

Đến tháng 1-2022, mất khả năng chi trả tiền gốc và lãi nên Hiền tránh mặt anh K., xin nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ mạo danh ngân hàng cho vay: Khoảng 600 người bị lừa ở TP.HCM

TTO - Công an đã hoàn tất khám xét 3 địa điểm tại TP.HCM, bước đầu xác định hai người giúp sức cho Nguyễn Hoàng Thạch (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng cho vay với lãi suất 0%.