Cấu kết cùng phạm tội

Qua điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, hàng loạt các vị là giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phía Nam đều vướng lao lý. Điển hình là hành vi phạm tội của nhóm bị cáo mua bán, vận chuyển xăng nhập lậu của Nguyễn Hữu Tứ (chủ DNTN Sơn Huỳnh), trong đó có bị cáo Lê Thanh Trung và đồng phạm.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 02-2021, Trung đã giúp Nguyễn Hữu Tứ quản lý việc nhập, xuất, bán xăng Ron 95 nhập lậu tại kho Nam Phong (thuộc H.Bến Lức, tỉnh Long An) với tổng số lượng 101.615.801 lít, có tổng trị giá hàng phạm pháp là 1.368.528.596.476 đồng. Số xăng này Trung đã bán cho các khách hàng của Công ty Tây Nam Bộ SFT và đưa về 17 cửa hàng của công ty này để bán ra thị trường với số lượng 18.841.419 lít; bán cho Trần Huy Lập (là Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm) với số lượng 6.615.000 lít. Tổng số tiền Lê Thanh Trung thu lợi bất chính từ hành vi mua, bán xăng nhập lậu nêu trên là 44.015.911.951 đồng.

Cũng theo điều tra cho thấy, từ ngày 21-7-2020 đến 06-02-2021, Võ Thanh Bình (Giám đốc Công ty TNHH TM Bình Phong Phú) cùng chồng là Nguyễn Thanh Tân đã mua xăng Ron 95 nhập lậu của bị can Nguyễn Hữu Tứ, rồi bán lẻ ra thị trường và bán lại cho các bị cáo, đối tượng khác để hưởng lợi. Bình và Tân sử dụng 3 xe bồn vận chuyển 6.647.000 lít xăng nhập lậu. Trong đó, cặp vợ chồng này bán lẻ xăng tại 2 cửa hàng xăng dầu thuộc ấp 8 (xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TPHCM) và số 2B/11 - khu phố Nội Hóa 2 (đường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Không những vậy, vợ chồng Bình - Tân còn bán và chở thuê 5.419.000 lít xăng nhập lậu cho 3 bị cáo và khách hàng khác. Tổng số tiền cả hai thu lợi bất chính từ hành vi mua bán 63.633.400 lít xăng lậu là 18.681.401.324 đồng.

Các bị cáo tại tòa

Đối với Phạm Thị Hương (Giám đốc Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình), từ đầu tháng 3-2020 đến đầu tháng 02-2021, bị cáo đã sử dụng 2 xe bồn của Hương (BS: 51C-743.01 và 51D-221.59) rồi thuê xe bồn của bị cáo Lê Hùng Phong, đến kho Nam Phong mua và vận chuyển 7.904.643 lít xăng Ron 95 nhập lậu của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ đưa về bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu của Hương tại Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân và Q12, hay bán lại cho khách hàng khác, có tổng trị giá hàng phạm pháp là 101.984.099.669 đồng, thu lợi bất chính 4.115.792.289 đồng.

Thu tiền tỷ vì… hám lợi

Hệ thống buôn lậu xăng, dầu rộng khắp nhiều nơi. Theo một chuyên gia về kỹ thuật động cơ nổ, sẽ không đảm bảo chất lượng, thậm chí là mất an toàn đối với động cơ khi dùng phải loại xăng lậu bị pha chế dung môi và chất bột màu không rõ nguồn gốc... Cũng vì hám lợi mà bất chấp "lương tâm người buôn bán hàng hóa là xăng, dầu", rất nhiều vị giám đốc doanh nghiệp bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phanh phui đưa ra ánh sáng. Hai bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Minh là ví dụ.

Nguyễn Thanh Bình (Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Best Oil) đã chỉ đạo Nguyễn Minh (quản lý cửa hàng xăng dầu) điều động xe bồn BS: 51C-830.70 đến kho Nam Phong, mua và vận chuyển 2.394.663 lít xăng Ron 95 nhập lậu của Nguyễn Hữu Tứ về bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu của Bình và bán lại cho các khách hàng khác, có tổng trị giá hàng phạm pháp là 30.646.315.943 đồng. Bình đã thu lợi bất chính số tiền 3.109.325.123 đồng.

Công an khám xét cây xăng, nơi bán lẻ xăng lậu cho người tiêu dùng

Còn Lê Hùng Phong (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Vĩnh) mua và vận chuyển 1.259.608 lít xăng Ron 95 nhập lậu rồi đưa về các cửa hàng xăng dầu của Phong tại TPHCM và tỉnh Long An để bán lẻ cho người tiêu dùng và bán lại cho các khách hàng khác, có tổng trị giá hàng phạm pháp là 15.267.373.590 đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Cũng như các giám đốc nêu trên, Trần Ngọc Vạng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Vạng) đã mua 822.964 lít xăng Ron 95 nhập lậu của Nguyễn Hữu Tứ, có tổng trị giá hàng phạm pháp là 10.591.295.131 đồng. Trong đó, Vạng bán lẻ 222.964 lít tại 2 cửa hàng xăng dầu tại các xã Thanh Trung, Tân An Hạnh (H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) và 600.000 lít xăng nhập lậu còn lại bán cho bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (chưa rõ lai lịch) tại Cần Thơ để hưởng chênh lệch số tiền 200 đồng/lít. Vạng đã thu lợi bất chính 506.339.020 đồng.

Từ ngày 22-7-2020 đến 05-02-2021, Trần Huy Lập (Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm) đã sử dụng 3 xe bồn của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (gồm 51D-643.91, 51D-367.16, 51D-432.66) mua và vận chuyển 1.336.000 lít xăng Ron 95 nhập lậu đưa về bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu của Lập, thu lợi từ 200 đồng đến 300 đồng/lít. Bên cạnh đó, Lập còn thuê xe bồn của các cá nhân, công ty khác vận chuyển 5.279.000 lít xăng nhập lậu, bán cho khách hàng là các đại lý nhượng quyền bán lẻ của Cồng ty Phúc Lâm để thu lợi từ 100 đồng đến 200 đồng/lít.

Nhiều giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu nay là bị cáo

"Ông trùm" Nguyễn Hữu Tứ

Phạm Thị Cúc (Giám đốc Công ty TNHH TMDV xăng dầu Tài Lộc) mua 4.281.000 lít xăng Ron 95 nhập lậu của vợ chồng Võ Thanh Bình và Nguyễn Thanh Tân. Cúc sử dụng 3 xe bồn (51C-586.54, 51C-106.66 và 51C-367.73) vận chuyển 4.281.000 lít xăng nhập lậu này từ kho Nam Phong đưa về 4 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các H.Bình Chánh và H.Củ Chi để bán lẻ ra thị trường. Ngoài ra, Cúc còn mua và thuê Võ Thanh Bình vận chuyển 1.638.000 lít xăng Ron 95 nhập lậu từ kho Nam Phong đưa về các cửa hàng xăng dầu của Cúc để bán lẻ ra thị trường. Tổng cộng, Phạm Thị Cúc đã mua 5.919.000 lít xăng Ron 95 nhập lậu của Võ Thanh Bình và Nguyễn Thanh Tân với tổng trị giá hàng phạm pháp là 81.418.804.500 đồng. Quá trình mua bán số lượng xăng nhập lậu trên, Cúc thu lợi bất chính số tiền 9.757.703.412 đồng.

Chưa hết, Nguyễn Thị Như Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Việt Khánh Anh) đã mua và thuê Võ Thanh Bình, Nguỵễn Thanh Tân vận chuyển 294.000 lít xăng Ron 95 nhập lậu và điều động xe bồn BS: 60C-523.80 của Mỹ, mua và vận chuyển 906.000 lít xăng Ron 95 nhập lậu của Bình và Tân, từ kho Nam Phong chở về cửa hàng xăng dầu tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để bán ra thị trường, có tổng trị giá hàng phạm pháp là 16.580.520.000 đồng, thu lợi bất chính hơn 1,8 tỷ đồng.

Hay như Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu 55555) đã mua 1.312.000 lít xăng Ron 95 nhập lậu về bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu của Long trên địa bàn H.Trảng Bom (Đồng Nai) và bán lại cho một số đối tượng khác, thu lợi bất chính số tiền 2 tỷ đồng.

Đào Ngọc Viễn cùng đồng phạm buôn lậu hơn 2.690 tỷ đồng (kỳ 4)

(CATP) Qua điều tra, hành vi phạm tội buôn lậu của nhóm Đào Ngọc Viễn với nhóm Nguyễn Minh Đức có tổng số lượng xăng Ron 95 nhập lậu, mà các bị cáo Viễn, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Minh Khoa đã phạm tội ở cả 2 giai đoạn là hơn 203 triệu lít. Trong đó, giai đoạn buôn lậu cùng với “ông trùm” Phan Thanh Hữu tại Vĩnh Long hơn 197 triệu lít xăng và giai đoạn tham gia buôn lậu cùng với Đức tại Khánh Hòa số lượng hơn 5,7 triệu lít, tổng trị giá hàng phạm pháp hơn 2.690 tỷ đồng.