Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 9 bị can và tạm giam các đối tượng về các tội Cưỡng đoạt, tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Tống Văn Vịnh, Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cầm đầu và đã được Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Theo điều tra, năm 2010, bà Lê Thị M. (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỉ đồng để kinh doanh với anh Đ.T.A. (giám đốc công ty tin học ở Hà Nội). Do công ty làm ăn thua lỗ nên bà M. yêu cầu anh T.A. trả lại tiền nhưng không đòi được.

Tìm hiểu trên Internet, bà M. biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có dịch vụ đòi nợ. Ngày 10/10, người phụ nữ này bán khoản tiền 2,5 tỉ đồng đã góp với anh T.A. để phía Hưng Thịnh đi thu hồi.

Sau đó, Vịnh nhiều lần chỉ đạo đàn em đến nhà anh T.A. đe dọa, ép đưa 2,5 tỉ đồng. Có lần, Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A. viết giấy vay nợ 1,5 tỉ đồng và trả trước 200 triệu đồng, sau đó mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết.

Ngày 31/10, Vịnh tiếp tục kéo đàn em đến nhà anh T.A. yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng. Khi nhóm đòi nợ viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng từ anh T.A. thì bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Cảnh sát xác định, bà M. và Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Vịnh và đồng phạm sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê. Nếu đòi được tiền thì các bên ăn chia theo tỉ lệ 50/50.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".

Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho Công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ.

Nếu con nợ chây ì không trả thì các đối tượng "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ; làm mất uy tín, danh dự buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn như đã nêu trên. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện các đối tượng Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!