Liên quan đến vụ án Công ty TNHH mua bán nợ Hưng Thịnh ký hợp đồng “giả cách” với khách hàng, hợp lý hóa việc đòi nợ thuê, cơ quan công an đã thu giữ 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và vụ việc xảy ra tại Hà Nội chỉ là một phần nhỏ trong hàng chục vụ các đối tượng đã thực hiện.
 |
Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt giữ các đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sàn và đánh bạc |
Năm 2010, bà L.A có góp vốn vào Công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số do anh Đỗ T.A làm Giám đốc số tiền 2,5 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ, bà L.A đã đòi tiền nhiều lần nhưng anh T.A không trả. Tìm hiểu trên mạng, bà L.A đã tìm đến Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh, Hà Nội. Vịnh trên danh nghĩa Phó Giám đốc công ty đã ký hợp đồng với bà L.A. Theo đó bà L.A bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng anh T.A để Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ.
Sau khi ký hợp đồng với bà L.A, Tống Văn Vịnh (SN 1974) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh đã chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng trong các ngày 15, 17, 22-10 liên tiếp đến nhà anh T.A để đe dọa, chửi bới anh và gia đình, gây sức ép để đòi số tiền 2,5 tỷ đồng.
Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A phải viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng, hẹn phải trả trước 200 triệu đồng vào ngày 29-10. Mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ.
 |
Hình ảnh các đối tượng đe dọa con nợ |
Đến ngày 29-10, các đối tượng kéo đến nhà anh T.A để đòi tiền. Anh T.A chưa có tiền trả nên buộc phải hẹn sang ngày 31-10. Đúng hẹn, Vịnh cùng 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tuân (SN 1987) trú tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Dũng (SN 1983) trú tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn đến nhà anh T.A yêu cầu phải nộp số tiền 200 triệu đồng nhưng anh T.A trình bày vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền.
Thấy vậy, Vịnh gọi điện đe dọa anh T.A nếu không về trả nợ sẽ cho cả công ty đến nhà và gọi về công ty để tăng cường thêm 3 đối tượng là Mai Đại Hoàn (SN 1997) trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn; Mai Thanh An (SN 1983) trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn; Tống Văn Quyền (SN 1987) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn xuống gây sức ép buộc anh T.A phải trả số tiền như đã viết trong giấy hẹn.
Khi Vịnh viết phiếu thu tiền và nhận số tiền 50 triệu đồng từ anh T.A thì bị Phòng Cảnh sát hình sự CATP bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn như đã nêu trên. Kết quả đấu tranh xác định, bà L.A và Công ty Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng bán nợ “giả cách” nhưng không thanh toán tiền mua nợ. Các đối tượng chỉ sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì mới ăn chia với nhau theo tỷ lệ thỏa thuận 50/50.
Xem thêm: dtna.685225tsop-on-nab-aum-yt-gnoc-tol-iod-euht-on-iod-ort-ueihc-cac-iov-iah-hnik/nv.oduhthninna.www