Theo C03, bà Nhàn nhiều lần gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tại trụ sở AIC và đưa hối lộ - Ảnh: H.T.

Chỉ riêng một dự án bệnh viện, bà Nhàn hưởng lợi gần 150 tỉ đồng và chi hơn 43 tỉ hối lộ các cựu bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Y tế.

Bản kết luận điều tra của C03 Bộ Công an cho thấy dàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thời điểm xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, từ bí thư Tỉnh ủy đến giám đốc sở, đều bị bà Nhàn "thao túng" bằng tiền. Đổi lại, công ty của bà Nhàn dù không đủ năng lực và gian lận hồ sơ vẫn dễ dàng trúng đến 16 gói thầu.

Đang bỏ trốn vẫn bị đề nghị truy tố

C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cựu lãnh đạo AIC. Trong đó, C03 đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đây là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng, dù bà Nhàn đang bỏ trốn từ trước khi bị khởi tố và hiện đang truy nã nhưng C03 cho rằng đủ căn cứ để kết luận hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Theo kết luận, bà Nhàn là người thành lập Công ty AIC. Bà chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo cho AIC được trúng thầu. 

"Nhàn đã thành lập các ban nội bộ do Nhàn trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do Nhàn đặt ra", kết luận nêu.

Lợi dụng mối quan hệ với ông Trần Đình Thành, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, khi đó, trước khi UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bệnh viện, bà Nhàn đã nhờ giới thiệu để tạo điều kiện cho AIC tham gia và trúng thầu. Chính vì được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị tạo điều kiện nên giám đốc Sở Y tế lúc đó là ông Phan Huy Anh Vũ đã chỉ định đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu là các công ty do bà Nhàn giới thiệu. 

Các bị can còn thông đồng chuẩn bị hồ sơ, đưa công ty "quân xanh" vào tham gia thầu nhằm bảo đảm cho AIC trúng thầu. Dù biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực tài chính nhưng bà Nhàn vẫn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh báo cáo tài chính, làm sai lệch hồ sơ để gian lận đấu thầu. Kết quả là AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp với trị giá hơn 665 tỉ đồng. C03 quy kết bà Nhàn hưởng lợi hơn 148 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra còn cho rằng để đối phó với hoạt động điều tra xác minh, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên và lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu và chứng cứ. Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, các sổ ghi chép, phục hồi trích xuất dữ liệu, lời khai của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các bị can, C03 kết luận đủ cơ sở xác định bà Nhàn là "chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm chính trong vụ án".

"Hiện Nhàn đang bỏ trốn, không hợp tác, vì vậy cần xử lý nghiêm khắc", C03 nêu quan điểm trong kết luận điều tra. C03 khẳng định trường hợp bà Nhàn cùng bảy người khác đang bỏ trốn không ra trình diện hoặc đầu thú thì "coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử".

Đồ họa: N.KH.

Nhận hối lộ để mua đất, cho con du học

Cũng theo kết luận điều tra, bà Nhàn lập ban thư ký tài chính và trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động để chi tiền đối ngoại "bôi trơn" dự án. Nguồn tiền của ban có được từ việc nâng khống giá trị các hợp đồng mua hàng do các công ty sân sau chuyển về. 

Tổng số tiền chuyển vào năm tài khoản tại ba ngân hàng của ban này lên đến hơn 495 tỉ đồng. Mọi thu chi của ban không hạch toán vào phần mềm kế toán của AIC. Số tiền mà bà Nhàn mang đi hối lộ quan chức đều lấy từ quỹ của ban này.

Chỉ riêng tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỉ đồng, ông Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch tỉnh) 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế 14,8 tỉ đồng.

Việc đưa hối lộ của bà Nhàn diễn ra từ năm 2010 đến tận năm 2021. Những lần đưa và nhận hối lộ này đều diễn ra tại trụ sở Công ty AIC hoặc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, thậm chí ngay tại phòng cửa cựu bí thư, cựu chủ tịch. Trong đó, lần nhiều nhất vào năm 2012, khi ông Thành đi công tác tại Hà Nội và được bà Nhàn mời đến công ty.

Trong buổi gặp, bà Nhàn nói: "Em có 5 tỉ đồng gửi anh". Ông Thành nói với bà Nhàn không nhận số tiền lớn này. 

Bà Nhàn nói: "Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu, chứ không phải sử dụng tiền của công ty vì sử dụng tiền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức và rách việc". 

Bà Nhàn gọi Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc AIC, xếp tiền vào một túi du lịch để vào cốp xe của công ty để đưa ông Thành về. Khi về đến nhà khách, ông Thành cho toàn bộ số tiền 5 tỉ đồng vào vali cá nhân và mang vào Đồng Nai, còn túi đựng tiền bỏ lại nhà khách.

Cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái có tất cả 14 lần nhận hối lộ từ bà Nhàn và thuộc cấp, lần nhiều nhất là 2 tỉ đồng, lần ít 500 triệu đồng. Thậm chí cả lúc đã nghỉ hưu, đầu năm 2021 ông Thái vẫn được "lại quả" 500 triệu đồng. Ông Thái khai đã đưa một phần số tiền nhận hối lộ cho vợ để đóng tiền cho hai con ruột du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại, ông Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình. 

Lời khai của vợ ông Thái phù hợp với lời khai của ông này về những lần đưa tiền đóng học phí cho hai con gái du học tại Mỹ. Vợ ông cũng tự nguyện cung cấp các tài liệu liên quan đến chi phí học tập của hai con. Khi đưa tiền cho vợ, ông Thái không nói nguồn gốc tiền từ đâu mà có. Tương tự, ông Thành cũng khai không nói với vợ về nguồn gốc số tiền khi đưa tiền cho vợ để đầu tư đất đai.

Trước thời điểm bị khởi tố, gia đình ông Thành và ông Thái đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.

Cựu bí thư, chủ tịch Đồng Nai tự 'vẽ sơ đồ' 10 năm nhận hối lộ với cơ quan điều tra

TTO - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu và đưa hối lộ nhưng hiện bà Nhàn đã bỏ trốn. Vậy cơ quan điều tra đã thu thập, chứng minh việc đưa - nhận hối lộ trong vụ án này ra sao?