Ngày 17/11, Công an huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá thông tin vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Tiến, kẻ cầm đầu đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến hoạt động sử dụng công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều đối tượng mua bán các thông tin cá nhân của người khác, đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần để được hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh 3 đối tượng Dũng, Hùng, Tiến trên là những người liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch nên đã tiệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ.
Khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng, Cảnh sát đã thu giữ nhiều thẻ sim điện thoại, thẻ ATM của các đối tượng tại nhiều ngân hàng khác nhau, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.
Bước đầu xác định, Trịnh Văn Tiến cầm đầu đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nên đã ra lệnh bắt tạm giam để điều tra mở rộng vụ án.