Trụ sở Saigon Co.op - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Tám bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, từ năm 1999 đến tháng 1-2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Ở lần thứ 9, ông Diệp Dũng chỉ đạo tăng từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, tương ứng 53%). 

Hành vi này của ông Dũng, theo kết luận thanh tra, chưa đúng quy định của Luật hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.

Ngày 19-8-2016, ông Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng từ huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.

3.000 tỉ đồng đầu tư vô Saigon Co.op từ đâu ra?

TTO - Cơ quan điều tra xác định, tháng 3-2016, Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt 10.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.