Ngày 4/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Văn Giang (37 tuổi, ngụ quận 8) về tội Buôn lậu.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt cầm đầu. Họ hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia qua tuyến đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác.
Lô hàng được công an phát hiện (Ảnh: Thiên Long).
Ngày 26/10, Công an TPHCM bắt quả tang Nguyễn Văn Giang khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8.
Khám khẩn cấp kho hàng, cảnh sát phát hiện, thu giữ gần 4.000 điện thoại iPhone các loại, 3 máy tính bảng các loại, một máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.
Giang khai về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt.
Ngô Tấn Đạt nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Thiên Long).
Công an TPHCM sau đó đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định tháng 12/2021, Ngô Tấn Đạt đã móc nối với một người ở nước ngoài hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Trong đó, đối tác của Đạt có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam.
Nhân vật bí mật trên thuê nhiều người vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TPHCM giao cho Ngô Tấn Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác.
Còn Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng để cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Đạt.
Truy xét các đầu mối tiêu thụ của Đạt, Công an TPHCM khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.
Nguyễn Văn Giang đứng giữa (Ảnh: Thiên Long).
Theo cơ quan điều tra, Ngô Tấn Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền Việt Nam đồng thành tiền điện tử để thanh toán tiền hàng cho một người ở nước ngoài. Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, các nghi phạm đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại, ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.