Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (37 tuổi, trú phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với một công ty viễn thông, đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Đến cuối năm 2021, Lưu vỡ nợ do hoạt động kinh doanh thua lỗ. Để có tiền trả nợ, người phụ nữ nảy sinh chiêu trò lừa đảo bằng việc huy động tiền của nhiều người.

Lưu đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho công ty viễn thông với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn, được hưởng phí dịch vụ cao.

Lưu cần huy động vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền 2.000 đồng/triệu đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến ngày 27/10 vừa qua, Lưu huy động vốn của 20 người, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Số tiền này, Lưu sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa đảo của người này trả cho người khác.