Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2/2023, Lê Ngọc Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thuê trọ tại một nhà nghỉ ở TDP.2, phường Nghĩa Tân để ở và cho người dân vay tiền.
Lê Ngọc Quý (lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt) thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng và thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn ở, trả lương cho Thanh 6 triệu đồng/1 tháng và Phúc là 5 triệu đồng/1 tháng.
Để tránh sự phát hiện, Lê Ngọc Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”. Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/1 người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm kèm theo các điều kiện như: thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 3/2023 đến ngày bị bắt, Lê Ngọc Qúy và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng/1 người.
Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng, qua đó Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng Lê Ngọc Qúy nhanh chóng liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Xem thêm: lmth.390551_man1655-ned-nel-gnan-ial-yav-ohc-mohn-maig-mat-tab-gnon-kad/na-uv/nv.moc.nagnoc