Ngày 11/11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Tuấn Anh (SN 1988, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; ngụ khu phố Mỹ Khoan, thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 11/11, nhận được tin báo quần chúng nhân dân, Đào Tuấn Anh chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đang thu tiền lãi của người vay tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Đào Tuấn Anh cùng tang vật. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an thị trấn Hiệp Phước tổ chức bắt quả tang khi Đào Tuấn Anh đang thu tiền lãi của N.T.T và thu giữ 1 điện thoại di động cùng 20 triệu đồng tiền mặt.

Kiểm tra nhanh, công an phát hiện Đào Tuấn Anh dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của Tuấn Anh, Công an huyện Nhơn Trạch thu giữ nhiều giấy tờ của người vay như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy tờ xe…

Tại cơ quan điều tra, Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 -15.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 360% - 540%/năm.

Trước đó, ngày 24/8, Công an huyện Nhơn Trạch đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Trường (SN 1999, trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hôm 18/4, Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch tuần tra, phát hiện Đinh Văn Trường đang rải tờ rơi với nội dung “Thịnh Phát - Hỗ trợ vay vốn - LH: 03563128xx,” trên các tuyến đường thuộc Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Kiểm tra hành chính nơi ở của Trường tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Công an xã Phước Thiền phát hiện trong phòng trọ Trường thuê, có 43 tờ Giấy cho vay tiền in theo mẫu, điền thông tin, chữ ký của người vay tiền và nhiều card visit.

Công an xã Phước Thiền liên hệ với những người có tên trong giấy vay tiền, đã làm việc được với 11 người, cộng lại tiền Trường cho vay 104,232 triệu đồng, tiền lãi 32,217 triệu đồng, tiền gốc và lãi vay là 136,449 triệu đồng, mức lãi suất là 304,167%/năm và còn nhiều người vay tiền chưa làm việc được.

Công an xã Phước Thiền lập hồ sơ ban đầu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và chuyển giao cho Công an huyện Nhơn Trạch để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.