Ngày 13/11, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tạm giữ hình sự Hoàng Văn Vũ (35 tuổi) và Trần Đức Thế (41 tuổi) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan chức năng, thực hiện theo chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Công an quận Hà Đông đã phát hiện cơ sở đấm lưng tại số 249 đường Chiến Thắng (phường Văn Quán) có dấu hiệu tín dụng đen. Chủ cơ sở này là Vũ. 

Vào cuộc xác minh, cảnh sát hình sự xác định Vũ và một số đối tượng khác hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ".

Ngày 9/11, Đội Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Văn Quán đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 Vũ và Thế, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động tín dụng đen.

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Thế khai từ đầu năm 2023, cả 2 bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ", lãi suất từ 146%/ năm đến 183%/năm.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vũ mở cơ sở đấm lưng, còn Thể mở quán cháo lòng tại khu BT8 Văn Quán.

Khi có khách vay tiền, Vũ và Thế sẽ gặp, kiểm tra thông tin, làm thủ tục viết giấy vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày. Cả 2 sử dụng điện thoại, mạng xã hội để quản lý khách vay, trao đổi thông tin, chốt số liệu.

Bước đầu, Công an quận Hà Đông xác định, ổ nhóm tín dụng đen này hoạt động ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ... với số tiền cho vay hàng tỷ đồng.