Chiều 14-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND tỉnh, đề nghị truy tố 5 bị can là cựu cán bộ, nhân viên ở phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Sacombank chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh).

5 bị can phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh phạm tội thế nào?

Cụ thể, bị can Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu phó giám đốc chi nhánh Sacombank Khánh Hòa kiêm trưởng phòng giao dịch Cam Ranh) bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

4 bị can cùng làm việc ở phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh gồm Nguyễn Thị Thanh Hà (44 tuổi, cựu phó phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (42 tuổi, cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My (24 tuổi, cựu giao dịch viên) và Ngô Nữ Hồng Hải (26 tuổi, cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố tội "tham ô tài sản".

Theo kết luận điều tra, năm 2022, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị can Luân không tuân thủ quy định trong hoạt động ngân hàng, thông đồng, câu kết, che giấu và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, Hà đã sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ mục đích cá nhân của Luân và Hà;

Chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng tại phòng giao dịch (do Hà theo dõi) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trả nợ vay của nhóm Nhật Tùng (gồm Công ty TNHH Nhật Tùng và các cá nhân có liên quan đến công ty này), gây thiệt hại cho Sacombank hơn 17,3 tỉ đồng.

Kết luận nêu rõ bị can Hà có vai trò xuyên suốt trong vụ án, là người cầm đầu, chỉ đạo các nhân viên dưới quyền làm trái các quy định pháp luật trong hoạt động ngân hàng, lập chứng từ khống, sau đó trực tiếp phê duyệt nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Sacombank.

Các bị can Nhạn, My và Hải sai phạm vì thực hiện theo chỉ đạo của Hà.

Tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm khác

Ngoài sai phạm nêu trên, quá trình điều tra còn phát hiện sai phạm của các nhân viên tín dụng trong quá trình cấp tín dụng cho nhóm khách hàng cá nhân liên quan đến Công ty TNHH Nhật Tùng, thể hiện tại kết luận giám định do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa giám định.

Tuy nhiên, đến nay Sacombank chưa xác định được thiệt hại cụ thể liên quan đến các hồ sơ tín dụng này, nên chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý hình sự về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". 

Do đó, cần xem xét tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo kiểm tra, thanh tra toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ của Sacombank chi nhánh Khánh Hòa, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm (nếu có), không để nhân viên ngân hàng lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để làm trái quy định của pháp luật.

Sacombank cam kết bảo đảm quyền lợi của khách hàng giao dịch tại Phòng giao dịch Cam Ranh

Sacombank cho biết đã sa thải các nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh (trực thuộc Chi nhánh Khánh Hòa) lợi dụng tín nhiệm, thực hiện vay và cho vay giữa các khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của Sacombank và pháp luật.