Công an TP Đà Nẵng thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Đến ngày 06/11/2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là con số ảo, công ty này không có thực.
Cả hai đối tượng Điền và Nghị dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại công ty nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, đưa ra các thông tin gian dối rằng sau khi mua cổ phần sẽ có quyền sở hữu theo pháp luật. Ngoài ra, Điền và Nghị lập ra website "Fumart.vn" và app "Fumart". Dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép hoạt động nhưng các đối tượng vẫn hoạt động web để các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mà mình đã mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần. Từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.
Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Điền.
Để lợi dụng lòng tin của nhiều người, Điền và Nghị còn dùng một phần tiền để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.
Qua xác minh, Công an TP Đà Nẵng nhận định đã có hơn 500 người tham gia mua cổ phần. Hai đối tượng đã bỏ túi số tiền hơn 38 tỷ đồng. Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Đào Nguyên Nghị thế chấp và chiếm đoạt của bà Đ.T.S (58 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đã ra thông báo cho những tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần Vựa Miền Trung, mã số thuế 040203555 hoặc với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị (có lai lịch nêu trên) thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (gặp điều tra viên Lê Tấn Tuấn, số điện thoại: 0905764343) để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!