Trong 86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, "đại gia" Nguyễn Cao Trí là người duy nhất bị cáo buộc phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thời điểm bị bắt ông Trí là chủ tịch Tập đoàn Capella.

Hành vi của ông Trí không phải đồng phạm với nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan trong thâu tóm, tham ô, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.

Hai "đại gia" này ban đầu quan hệ là hợp tác đầu tư dự án, mua bán cổ phần rồi ông Trí dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Lan khi chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt.

Bà Trương Mỹ Lan và những cuộc thỏa thuận đầu tư cả chục triệu USD không có giấy tờ biên nhận

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại TP.HCM) sở hữu hai hệ sinh thái, gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, ông Trí còn tham gia HĐQT SaigonBank từ tháng 10-2019. Tháng 6-2021, "đại gia" này mua gần 580.000 cổ phiếu SGB - tương đương 0,19% vốn điều lệ ngân hàng.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Nguyễn Cao Trí quen chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan từ năm 2017 rồi hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần công ty.

Ông Trí đã nhiều lần nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan, tổng cộng 1.000 tỉ đồng, thông qua ba hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 12-2017, ông Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 65% vốn điều lệ Công ty Cao su công nghiệp với giá 45 triệu USD.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thanh toán 21,25 triệu USD (gần 500 tỉ đồng) để mua toàn bộ 30% vốn điều lệ mà ông Trí sở hữu.

Nhằm hợp thức hóa, ông Trí chỉ đạo những người đứng tên hộ ký hợp đồng ủy thác đầu tư để chuyển toàn bộ cổ phần cho bà Lan thông qua người đại diện.

Cơ quan điều tra xác định việc ủy thác đầu tư này thực chất là mua bán cổ phần chưa được chuyển nhượng.

Hợp đồng ủy thác là thỏa thuận cá nhân giữa ông Trí và bị can Trương Mỹ Lan, không báo cáo Công ty Cao su công nghiệp. Trên thực tế, tất cả tiền đều do bị can Trương Mỹ Lan bỏ ra.

Còn Công ty Sài Gòn Đại Ninh, theo kết luận điều tra, từ khi thành lập đến nay doanh nghiệp này chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư một dự án là khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty do bà Phan Thị Hoa làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Năm 2020, "đại gia" Nguyễn Cao Trí ký hợp đồng với bà Hoa thỏa thuận về việc mua lại 100% vốn điều lệ với giá 5.000 tỉ đồng.

Sau nhiều lần mua bán, ông Trí nắm giữ 58% vốn điều lệ, trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tổng số tiền ông đã thanh toán cho bà Hoa là hơn 2.200 tỉ.

Tiếp đó, ông Trí ký thỏa thuận bán 100% vốn sở hữu tại Sài Gòn Đại Ninh cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỉ đồng.

Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho ông Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng hơn 463 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Trí khai bà Trương Mỹ Lan sau đó đổi ý không mua cổ phần của Sài Gòn Đại Ninh nữa nên chuyển 1 triệu USD đặt cọc và 127 tỉ đồng thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, theo kết luận điều tra.

Tại dự án khu công nghiệp ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh), hai "đại gia" này cũng thỏa thuận cùng đầu tư, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí. Bà Lan đã 2 lần thanh toán cho ông Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng.

Tuy nhiên bà Lan sau đó cũng thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia dự án khu công nghiệp huyện Hải Hà mà đề nghị chuyển số tiền trên cùng một số khoản khác để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Theo kết luận điều tra, các khoản đầu tư hàng chục triệu USD tại ba dự án trên giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan đều không có giấy tờ, biên nhận.

Do đó, tháng 1-2021, ông Trí gặp bà Lan tại nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà TimeSquare (TP.HCM), để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà vị đại gia đã nhận từ chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổng cộng là 1.000 tỉ đồng.

Để đảm bảo sự tin tưởng, ông Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với bà Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.

Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ này, kết luận nêu.

"Kịch bản" chiếm đoạt 1.000 tỉ của "đại gia" khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu.

Hai tuần sau, ông Nguyễn Cao Trí chỉ đạo nhân viên lập khống các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan.

"Đại gia" Nguyễn Cao Trí tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ từ ông Hồ Quốc Minh sang em trai ông Trí và nhân viên kế toán Công ty Văn Lang.

C03 cáo buộc các hành vi trên cho thấy ông Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỉ đồng mà không trao đổi với bà Lan.

Việc này nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, chiếm đoạt tiền đã nhận từ chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thời điểm bị điều tra, tại cơ quan công an, ông Trí khẳng định không nhận khoản tiền nào của bà Lan, chỉ thừa nhận hợp tác với Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thở phòng chống COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.

Khi có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của ông Trí trong các tài liệu theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận từ bà Lan, ông Trí vẫn không thừa nhận hành vi.

Thậm chí, "đại gia" này còn gửi đơn đi nhiều nơi cho rằng bà Trương Mỹ Lan "vu khống, bôi nhọ danh dự của mình", kết luận điều tra nêu.

Tuy nhiên đến nay ông Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục.

C03 đã thu giữ tài sản khi thực hiện khám xét nhà và nơi làm việc của ông Trí hơn 93 tỉ đồng, kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên tổng trị giá hơn 266 tỉ đồng.

Gia đình ông Trí đã nộp hơn 640 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, tổng số tiền cơ quan điều tra thu giữ trên 1.001 tỉ đồng.

Vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.000 tỉ của Ngân hàng SCB thế nào?

Bà Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng bị cáo buộc là người chi phối, lũng đoạn, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này. Từ đó bà Lan chỉ đạo lập cả ngàn hồ sơ khống vay tiền nhằm “rút ruột” và chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ.