Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 19 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc tại một khách sạn 5 sao ở TP Nha Trang.
Các bị can được xác định có vai trò nòng cốt trong vụ án này gồm: Jo WanSu (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Vietko Soft Bắc Ninh), Ngô Văn Chuyên (50 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty CP Du lịch Hoàng Nam), Shin Jae Ho (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Vietko Soft), Thoong Tàu Váy (37 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai).
Cả 4 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội Tổ chức đánh bạc.
Đối tượng Jowan Su (Ảnh: Phú Khánh).
15 bị can khác là nhân viên, người đánh bạc hoạt động tại sòng bạc này bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.
Theo kết luận điều tra, năm 2019, Jo Wansu mở Công ty Vietko Soft có trụ sở tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, Jo Wansu thuê Shin Jae Ho làm nhân viên.
Đến tháng 8/2022, Jo Wansu mở chi nhánh Công ty Vietko Soft tại Nha Trang. Jo Wansu đã liên hệ mua 5 bàn Baccarat, 1 bàn Blackjack, các thiết bị, máy móc khác và cho lắp đặt tại tầng 1 khách sạn Sunrise để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.
Sau đó, Jo Wansu giao cho Shin Jae Ho chịu toàn bộ trách nhiệm về việc tuyển nhân viên, quản lý tài chính, điều hành hoạt động của Gaming Club Sunrise.
Shin Jae Ho thuê Thoong Tàu Váy làm quản lý hoạt động, thuê nhiều nhân viên nam, nữ đảm trách các công việc khác nhau tại sòng bạc.
Tháng 11/2022, Gaming Club Sunrise bắt đầu tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức chơi bài Baccarat, Blackjack được thua bằng tiền với nhân viên Gaming Club Sunrise.
Trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 2/2023, doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc tại khách sạn Sunrise là khoảng 800.000 USD. Số tiền trên do Shin Jae Ho trực tiếp quản lý, sử dụng để trả tiền lương cho nhân viên, thanh toán các khoản phí, tiếp tục đầu tư để duy trì hoạt động của Game Club Sunrise và chi các khoản tiền do Jo Wansu yêu cầu.
Sau đó, Jo Wansu quen biết Ngô Văn Chuyên đang kinh doanh Gameclub Lucky tại tầng hầm B1-B2 khách sạn Sheraton Nha Trang, hoạt động tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc với hình thức tương tự như Jo Wansu đang làm.
Chuyên và Jo Wansu đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau góp vốn hoạt động tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc tại Gameclub Lucky.
Ngày 9/3, Gameclub Lucky chính thức đi vào hoạt động và đón khách đến chơi đánh bạc "thâu đêm suốt sáng".
Lực lượng công an bắt quả tang hành vi đánh bạc tại Gameclup Lucky (Ảnh: Công an cung cấp).
Khách khi vào Gameclub Lucky chơi đánh bạc sẽ đến quầy thu ngân đổi tiền (sử dụng ngoại tệ để quy đổi là đô la Mỹ) thành chip với các mệnh giá tương ứng với số ghi trên chip (từ 1 USD đến 10.000 USD). Khi chơi đánh bạc xong, khách sẽ cầm số chip còn lại của mình đến quầy thu ngân để đổi thành tiền.
Tối 15/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích, bắt quả tang sòng bạc này.
Công an xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc mà Jo Wansu và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trong vụ án là hơn 1,6 triệu USD (tương đương khoảng 38 tỷ đồng).