Ngày 22.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Diễm Chi (31 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Hồ Thị Mỹ Lợi (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, cùng TP.HCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

CTV

Mới đây, Công an TP.HCM nhận được trình báo của bà Phạm Thị Tuyết Mai (ngụ TP.Thủ Đức) về việc bị lừa hơn 1,2 tỉ đồng thông qua hình thức mua hàng tích điểm để nhận thưởng.

Tháng 5.2023, bà Mai nhận được điện thoại của người xưng tên Ngọc Châu, xưng là nhân viên công ty tại Q.8 và nói bà có lịch sử mua hàng nhiều nên được công ty quay trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Bà Mai đề nghị nhận tiền mặt thì Châu yêu cầu phải cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng. Châu hướng dẫn bà Mai đặt mua các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng, khi có người giao thì thanh toán tiền mặt để lấy hóa đơn.

Châu cam kết khi bà Mai mua đủ số lượng theo yêu cầu sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt giao cho bà, thu hồi lại toàn bộ số hàng, hoàn lại tiền mua hàng.

Từ tháng 5 đến cuối tháng 9.2023, bà Mai có 57 đợt mua hàng, với tổng số tiền 1,25 tỉ đồng. Mỗi lần như vậy, có một thanh niên tên N. đến gặp bà Mai tại nhà ở TP.Thủ Đức giao hàng, nhận tiền. Châu không đưa hóa đơn và liên hệ yêu cầu bà Mai giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng.

Không thấy công ty trao thưởng mà các "nhân viên" hối mua hàng, bà Mai nghi ngờ lừa đảo nên trình báo Công an TP.HCM.

CTV

Vào cuộc điều tra, công an đã làm rõ đây là nhóm lừa đảo do Châu, Lợi thực hiện nên tiến hành bắt giữ.

Theo điều tra của công an, đầu năm 2021 Diễm Chi dùng tên giả là Ngọc Châu, đăng tuyển dụng trên mạng. Sau đó Hồ Thị Mỹ Lợi, Đặng Thanh Tâm… ứng tuyển cộng tác viên bán các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc… Chi hẹn đến Q.Tân Phú gặp mặt.

Chi cung cấp dữ liệu khách hàng như tên tuổi, số điện thoại… lấy được trên mạng từ các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử… giao cho cộng tác viên, để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo.

Các cộng tác viên có lương từ 4,5 triệu đồng/tháng và được tiền hoa hồng từ 10% đến 12% trên số tiền hàng bán được.

Việc trao đổi thông tin giữa Chi và các cộng tác viên thường liên hệ qua cuộc gọi SIM khuyến mãi, sử dụng một thời gian sẽ đổi SIM, không liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội. Việc trả lương cũng gặp trực tiếp để nhận, không thông qua tài khoản ngân hàng.

Tự xưng nhân viên siêu thị để đi lừa đảo

Nhóm của Chi thực hiện hành vi cụ thể, tự xưng là nhân viên của siêu thị Smart Shop, có địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8 (đây là thông tin giả), thông báo khách hàng có số lượng lượt mua hàng online trên trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử và siêu thị Smart Shop đang tổ chức chương trình tri ân khách hàng và khách hàng nằm trong 3 khách hàng trúng thưởng với 3 phần quà của Smart Shop với điều kiện là tiếp tục mua các mặt hàng của Smart Shop với giá trị thấp nhất là 600.000 đồng.

Theo đó, nếu khách đồng ý tham gia chương trình tri ân thì phải đặt mua đơn hàng. Sau đó, khách hàng phải tiếp tục mua các đơn hàng tiếp theo với giá trị cao hơn sẽ được nhận một trong các phần quà như: điện thoại iPhone với giá trị 28 triệu đồng hoặc bộ máy rửa chén giá trị 35 triệu đồng hoặc 3 vé đi du lịch Hàn Quốc với giá trị 150 triệu đồng. Thực chất các giải thưởng này không tồn tại.

Đối với các mặt hàng giao cho khách kể từ đơn hàng thứ 2 trở đi thì khách hàng không được sử dụng mà giữ nguyên gói hàng để sau này Smart Shop sẽ thu hồi lượng hàng này về và hoàn tiền mua hàng cho khách hàng.

Khi có khách hàng đã mua được tổng giá trị đơn hàng lớn hỏi khi nào nhận được quà thì cộng tác viên nói rằng khách hàng đã đủ điều kiện nhận được quà từ giá trị nhỏ đến giá trị cao, nếu khách hàng muốn lấy tiền thay vì nhận quà thì cần phải đóng số tiền phí cao nhất là 10% giá trị của phần quà thì mới được nhận tiền hoặc có thể mua thêm hàng để nhận giá trị phần quà cao hơn.

Mặc cho khách hàng có đóng tiền phí để nhận tiền mặt thay vì nhận quà hoặc tiếp tục thực hiện mua hàng để nhận quà có giá trị cao hơn thì cộng tác viên vẫn tiếp tục đưa ra điều kiện cho khách hàng là phải mua thêm hàng cho đến khi khách hàng không còn khả năng thì khách hàng sẽ nản tự dừng lại và bỏ mặc khách hàng, rồi cộng tác viên chiếm đoạt luôn số tiền mà khách hàng đã thanh toán đơn hàng.

Khi bán được hàng cho khách hàng thì thông tin khách hàng nào đã đồng ý tham gia mua hàng, chương trình tri ân thì cộng tác viên đều ghi lại cho Chi nắm và quản lý. 

Khi nhận được đơn hàng do cộng tác viên cung cấp, Chi sử dụng các SIM khuyến mãi đăng ký tài khoản các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada để mua các loại thực phẩm chức năng nêu trên, mỗi sản phẩm có giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng.

Sau đó Chi đóng gói sản phẩm, dán thông tin của khách ngoài vỏ hộp và kê số tiền phải thanh toán từ khoảng 680.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy vào cộng tác viên tư vấn và thuyết phục khách hàng để lên đơn với giá trị bao nhiêu. Sau khi sử dụng các SIM khuyến mãi một thời gian thì Chi vứt bỏ. Sau đó Chi sẽ đặt tài xế Grab gửi hàng đến bưu điện nhờ thu hộ.

Hiện PC02 đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi những người liên quan trong đường dây lừa đảo nói trên.