Ngày 23/11, VKSND TP HCM hoàn tất cáo trạng, chuyển cùng hồ sơ qua tòa cùng cấp để xét xử ông Diệp Dũng, 55 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op); Nguyễn Thành Nhân (46 tuổi, nguyên tổng giám đốc); Hồ Mỹ Hòa (nguyên giám đốc tài chính) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, Võ Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á cũng bị truy tố về cùng tội danh. 3 người khác bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là một trong 4 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu đưa ra xét xử trong hai tháng tới.
Co.opmart là hệ thống bán lẻ mang lại nguồn doanh thu lớn cho Saigon Co.op. Ảnh: Quỳnh Trần
Năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tại một ngân hàng ở Sài Gòn đã nhận được 3.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Đến cuối tháng 5/2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành nhưng nhà đầu tư không rút tiền.
Cáo trạng xác định, tháng 7/2016, ông Diệp Dũng chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ từ tài khoản huy động vốn của công ty để đầu tư. Quá trình thực hiện, Hòa báo cáo Nhân và được Tổng giám đốc đồng ý.
Một tháng sau, ông Dũng với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã tự ý ký hợp đồng "hợp tác đầu tư" với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Đô Thị Mới 700 tỷ đồng (mà không thông qua HĐQT). Ông Dũng sau đó ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác của công ty. Tiếp đó, ông này ký ủy nhiệm chi chuyển lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ cho Công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng.
Theo thỏa thuận, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7% một năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) vào cuối kỳ hợp tác. Sau khi nhận được tiền từ Saigon Co.op, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung mang đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhận được hơn 9,4 tỷ đồng tiền lãi.
Hết thời hạn 3 tháng hợp tác, Hào và Trung thỏa thuận với ông Dũng tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác (12 tháng); tiếp tục sử dụng tiền của Saigon Co.op ký hợp đồng đầu tư với các công ty khác.
Theo VKS, lấy lý do việc đầu tư không hiệu quả, năm 2018 Hào và Trung đề nghị ông Dũng cho điều chỉnh lãi suất khoản đầu tư. Tháng 3 năm đó, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0% một năm kể từ tháng 8/2016 - tức Saigon Co.op không nhận được khoản tiền nào kể cả khoản lãi mà Đại Á và Đô Thị Mới được hưởng.
Hồ Mỹ Hòa sau đó đã chuyển các thỏa thuận này cho phòng kế toán để thực hiện việc hoạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính có nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.
Cơ quan công tố xác định, việc này khiến Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP HCM truy thu thuế và phạt tiền.
Ông Diệp Dũng được cho là đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ. Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung có vai trò giúp sức ông Dũng.
Quá trình điều tra, ông Nhân thừa nhận được ông Dũng thông báo về việc sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op để hợp tác đầu tư nhưng không chỉ đạo các phòng ban làm rõ cơ sở của việc điều chỉnh giảm doanh thu, lợi nhuận từ hai hợp đồng đầu tư. Còn Hồ Mỹ Hòa đã tham mưu cho ông Dũng khi ký hợp đồng với hai công ty nói trên. Qúa trình thực hiện hợp đồng cũng như việc điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận xuống 0%, Hòa không thông báo và phối hợp với Ban Thanh tra - Pháp chế để kiểm tra đầy đủ tính pháp lý trong việc hợp tác.
Ngoài vụ án này, tháng 4/2022, ông Diệp Dũng bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.
Hải Duyên
Xem thêm: lmth.0750864-po-oc-nogias-iat-gnod-yt-000-1-gnud-us-neyuq-mal-ot-yurt-ib-gnud-peid-gno/ten.sserpxenv