Dự kiến, ngày 12/12 tới đây, TAND Tp.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung, SN 1986, tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc - Xây dựng - Kinh doanh nhà DCB (gọi tắt là Công ty DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND Tp.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên (Kiểm sát viên).
Bị can Nguyễn Văn Chung thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.
Theo truy tố, Công ty DCB được Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 9/2013 với tên: Công ty TNHH Đo đạc - tư vấn - thiết kế - xây dựng DCB, có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.
Đến ngày 30/10/2020, Công ty DCB đăng ký thay đổi lần thứ 5, đổi tên thành Công ty TNHH Đo đạc - xây dựng - kinh doanh nhà DCB, vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Chung làm chủ sở hữu, kiêm người đại diện pháp luật.
Từ năm 2015 - 2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Cụ thể, trong các ngày 25 và 26/3/2018, Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà L., ngụ quận Bình Tân, Tp.HCM để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà L..
Chung đã nộp cho bà L. 3,2 tỷ đồng tiền cọc và tự ý phân lô khu đất của L. để bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng. Biết chuyện, bà L. yêu cầu Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên.
Ngày 20/4/2018, bà L. và Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng.
Mặc dù, Chung và bà L. đã hủy hợp đồng đặt cọc, các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa nhưng Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 27 cá nhân, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
Ngoài ra, Chung còn tự ý lập bản vẽ phân lô tại 8 khu đất khác, sau đó ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất cho nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Tám khu đất mà Công ty DCB tự ý phân lô chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, nhưng Chung đã nhận tiền cọc.
Cơ quan điều tra xác định, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can.
Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.
Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến thời điểm bị khởi tố, Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, vào thời điểm trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Chung cùng một người khác tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và một số cá nhân khác sai phạm liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị lớn.
Từ các tố cáo này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh), khởi tố cho tại ngoại bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh), để điều tra hành vi liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại Tp.HCM và Đồng Nai.