Khởi tố Chủ tịch LDG về tội lừa dối khách hàng

Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978 - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) về tội “Lừa dối khách hàng”. Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Tới ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Trước khi ra quyết định khởi tố, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh để tiến hành điều tra làm rõ.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, cơ quan điều ra đã khởi tố các bị can gồm Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. 

Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại dự án khu dân cư Tân Thịnh là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Khánh Hưng

Về Chủ tịch LDG, ông Nguyễn Khánh Hưng là doanh nhân quê Quảng Bình, có bằng cử nhân Luật. Sau khi tốt nghiệp, ông Hưng về đầu quân cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSEL: DXG) trên cương vị Phó Tổng Giám đốc. Từ năm 2004 đến năm 2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh, trước khi Đất Xanh thoái vốn khỏi LDG.

Hiện nay ông Hưng đang nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG kể từ năm 2016 cho đến nay. Ngoài ra, ông Hưng còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Unihomes trong giai đoạn từ 2015 - 2019.

Tên tuổi của ông Hưng từng gây chú ý trên thị trường chứng khoán do có hành vi “bán chui” cổ phiếu trong giai đoạn tháng 8/2023. Cụ thể, ông Hưng đã bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG vào ngày 15/8/2023 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) về việc dự kiến giao dịch.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 715 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ tịch LDG bằng hình thức phạt tiền hơn 520 triệu đồng, hủy giao dịch hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG và  đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng kể từ ngày 25/8/2023. Đến nay, ông Hưng vẫn đang trong thời gian “thụ án” đình chỉ giao dịch.

Trong văn bản giải trình, ông Hưng cho biết ngày 15/8/2023, ông đã thực hiện giao dịch bán ra hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG nhưng do trong thời gian từ 8-15/8 đang trong chuyến công tác xa nên ông Hưng không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin và giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin. 

Tuy nhiên, do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn dến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin. Ngay trong ngày 15/8/2023, khi phát hiện sai sót, ông Hưng khẳng định đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch.

Tại phiên họp thường niên của công ty LDG diễn ra ngày 23/8/2023, ông Hưng cũng gửi lời xin lỗi cổ đông và khẳng định không có âm mưu gì trong việc này. Chủ tịch LDG nói rằng thời qua chính ông và các lãnh đạo đã phải dùng tài sản cá nhân để giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn.