Ông Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (hai cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) và 10 người khác có những sai phạm khi cho vay, vay tiền khiến ngân hàng thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Mức án của 12 bị cáo

Sau 8 ngày xét xử, thẩm vấn và nghị án, chiều 2.11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV) 8 năm; Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) 6 năm 6 tháng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cùng tội danh, toà tuyên phạt bị cáo Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 5 năm; Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 3 năm tù treo; Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) 7 năm; Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu Phó Giám đốc BIDV Hà Thành) 6 năm; Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV Hà Thành) 4 năm; Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành) 3 năm 6 tháng tù.

Ở tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", toà tuyên phạt: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 13 năm; Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 12 năm; Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) 18 năm; Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) 3 năm.

Vụ án sai phạm trên xảy ra tại BIDV, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Toà sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến hoạt động của ngân hàng. Các bị cáo Lang, Sáng... là những người có chức vụ, quyền hạn, có trách nhiệm bảo đảm tài sản của Nhà nước.

Các bị cáo Quang, Văn Dũng, Hồng Dũng, Sơn là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, hiểu biết pháp luật trong kinh doanh, nhưng lợi dụng sơ hở để sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Ngoài mức án, Toà cũng tuyên Công ty Trung Dũng, Công ty Bình Hà phải hoàn trả số tiền vay của BIDV. Với khoản tiền bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Sơn, Quang đã chiếm đoạt, toà buộc hai bị cáo phải bồi thường cho BIDV.

Liên quan đến vụ án, toà cho rằng Trần Duy Tùng (con trai của ông Trần Bắc Hà- cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) có sai phạm. Tuy nhiên, bị can này đang bỏ trốn. Toà ra quyết định kê biên tài sản liên quan đến bị can này để khắc phục vụ án.

Toà cũng quyết định thực hiện các lệnh kê biên với tài sản (5 bất động sản) của ông Trần Bắc Hà và vợ đứng tên sở hữu (ông Hà đã chết trong khi bị tạm giam) để giải quyết, khắc phục vụ án, thu hồi tiền cho BIDV.

Ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt

Toà nhận định, trong vụ án, trách nhiệm chính, xuyên suốt, thuộc về ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV). Từ 2011-2016, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, ông Hà chỉ đạo cấp dưới cho Bình Hà (công ty sân sau) và công ty Trung Dũng (công ty có quan hệ cá nhân) vay tiền gây thất thoát số tiền gần 1.700 tỉ đồng.

Theo toà, Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...

Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.

Đến nay, tổng dư nợ của Công ty Bình Hà, sau khi trừ đi giá trị còn lại, còn gần 800 tỉ BIDV không có khả năng thu hồi.

Liên quan đến việc cho Công ty Bình Hà vay tiền, toà xác định, các bị cáo Quang, Văn Dũng đã chiếm đoạt tiền bán bò của BIDV. Theo quy định, tiền bán bò phải chuyển về tài khoản của Bình Hà tại BIDV để ngân hàng này đối trừ.

Song các bị cáo đã chiếm đoạt tiền bán bò này, không chuyển về tài khoản. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là 149 tỉ đồng. Sau khi trừ phần đã khắc phục, hiện toà xác định các bị cáo Quang, Đinh Văn Dũng còn chiếm đoạt 21 tỉ đồng của BIDV.

Về sai phạm cho Công ty Trung Dũng vay khiến BIDV thiệt hại hơn 860 tỉ đồng, toà nhận định: Mặc dù thẩm định tài chính công ty có nhiều khó khăn, tỉ lệ tài sản đảm bảo chưa đáp ứng, song các bị cáo BIDV Chi nhánh Hà Thành vẫn cấp tín dụng cho Công ty Trung Dũng vay, theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Sau khi phát hành L/C (thư tín dụng) cho Công ty Trung Dũng kinh doanh phôi thép, BIDV Chi nhánh Hà Thành đã không kiểm soát, để cho Giám đốc Công ty Trung Dũng chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng. Bị cáo Đoàn Hồng Dũng không chuyển tiền bán hàng vào tài khoản của Công ty Trung Dũng tại BIDV, mà chiếm đoạt, trả nợ.