Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hiếu (SN 1997), trú tại thôn Đông Thượng, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1993), trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7/2020, do có nhu cầu nhập cảnh trở lại Liên bang Nga lao động nên Nguyễn Thị Thu Hà đã thông qua mạng xã hội biết Đỗ Minh Hiếu để nhờ làm CMND giả với mục đích làm thủ tục xin cấp Hộ chiếu phổ thông để xuất cảnh lao động.

Đỗ Minh Hiếu đã liên hệ với một đối tượng khác tại Hà Nội và hướng dẫn cho Nguyễn Thị Thu Hà gửi các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm CMND giả và yêu cầu chuyển số tiền là 17,2 triệu đồng.

Sau đó, Đỗ Minh Hiếu đã gửi CMND giả (có tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung) vào cho Nguyễn Thị Thu Hà.

Đỗ Minh Hiếu tiếp tục liên hệ cho 1 người quen tại Quảng Bình để làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình thì bị phát hiện là sử dụng giấy CMND giả.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác định, hành vi của Đỗ Minh Hiếu có vai trò đồng phạm, giúp sức cho một đối tượng tại Hà Nội để làm CMND giả và số tiền mà Đỗ Minh Hiếu thu lợi bất chính từ việc làm CMND giả là 17,2 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà biết rõ bản thân đã bị trục xuất khỏi Liên bang Nga từ tháng 10/2019, nên không thể sử dụng Hộ chiếu cũ để nhập cảnh lại Liên bang Nga, tuy nhiên đã chủ động nhờ Đỗ Minh Hiếu làm CMND giả để làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông mới.

Hành vi của Đỗ Minh Hiếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (được quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự) và Nguyễn Thị Thu Hà về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (được quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự).