Theo nội dung vụ việc, Phát là nhân viên tư vấn bán hàng của Công ty Hải Đăng Land có trụ sở trên đường Trần Thái Tông (P15, Q.Tân Bình). Với tư cách là nhân viên công ty, ngày 30-5-2019, Phát đã tư vấn cho anh Nguyễn Ngọc An (SN 1981, ngụ Q8) nhận chuyển nhượng lô đất dự án khu đô thị Bella Vistar ở ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) với giá 875.000.000 đồng. 

Sau khi thỏa thuận, anh An đã thanh toán tổng cộng 831.250.000 đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng). Số tiền còn lại là 43.750.000 đồng (tương đương 5% giá trị hợp đồng) đôi bên thống nhất sẽ thanh toán khi có giấy tờ chứng nhận liên quan đến lô đất.

Tuy nhiên, do thua tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên Internet, cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Phát nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh An để trục lợi. Thực hiện mưu đồ bất chính, Phát làm giả 1 phiếu thu ghi ngày 17-1-2020, điền đầy đủ thông tin theo mẫu, giả chữ ký của giám đốc Công ty Hải Đăng Land và đóng dấu của công ty.

Có "bửu bối" trong tay, Phát đem phiếu thu trên đến gặp anh An ở số 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang (Q1) lấy số tiền 43.750.000 đồng và đưa cho anh phiếu thu trên. Ngày 23-10, Phát tiếp tục đến nhà anh An bảo có người muốn mua lại lô đất của anh với giá 1.300.000.000 đồng, nếu anh đồng ý bán thì đưa trước cho anh ta 67.000.000 đồng để làm thủ tục giấy tờ. Thấy miếng đất vừa mua xong, sang tay ngay đã có thể thu lợi vài trăm triệu đồng nên anh An lập tức đồng ý bán. Nhận số tiền 67.000.000 đồng, Phát viết cho anh An một tờ giấy cam kết xác nhận đã nhận tiền và hứa sẽ chuyển nhượng đất cho anh.

Sau khi nhận tiền, Phát cắt đứt liên lạc và lặn mất tăm nên anh An đã đến Công ty Hải Đăng Land để làm việc. Ngày 29-10, Công ty Hải Đăng Land đã đến cơ quan CA trình báo vụ việc.

Khai với cơ quan điều tra, Phát thừa nhận đã lên mạng và đặt làm một con dấu tròn của Công ty Hải Đăng Land cùng 1 con dấu khắc chữ giám đốc công ty này của đối tượng không rõ lai lịch, với giá 3.150.000 đồng. Sau đó, Phát làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 1 phiếu thu để chiếm đoạt tiền của anh An. Trả lời về số tiền chiếm đoạt được, Phát khai đã trả nợ tiền thua độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Hai con dấu giả dùng xong, Phát cho biết đã vứt vào thùng rác để phi tang chứng cứ.

Ngoài vụ việc trên, Phát khai bằng thủ đoạn tương tự, vào tháng 6-2019, Phát đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1981, ngụ Q. Gò Vấp) tư vấn chuyển nhượng lô đất ở dự án Sai Gòn - Eco 3 (ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) với giá 1.470.000.000 đồng và chị Thảo đồng ý mua. Sau đó, Phát làm giả giấy tờ và chiếm đoạt số tiền 1.396.500.000 đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng)...