Ngày 18-11, Đại tá Ngô Tấn Quốc, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1970, tạm trú quận Phú Nhuận, TPHCM) và Trần Kiều Hưng (SN 1970, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, sáng 7-11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Cà Mau ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra ôtô BS: 51H-278.89. Vừa bước xuống xe, một đối tượng xuất trình thẻ của Bộ Ngoại giao và giới thiệu bản thân là Trần Kiều Hưng, Cục phó Cục Kinh tế Đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Đối tượng còn lại cũng mở cửa xe xuất trình thẻ Phó Chủ nhiệm Đoàn làm phim Những đứa con biệt động Sài Gòn của Bộ Công an.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP.Cà Mau phát hiện các giấy tờ liên quan trên là giả nên tạm giữ người và phương tiện, chuyển đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau làm rõ.
Tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết, trước đó, một doanh nghiệp ở Cà Mau gọi điện mời Hưng và Thắng xuống tham quan và giúp đỡ tìm dự án để thi công. Ngày 6-11, Hưng và Thắng đến TP.Cà Mau, nhậu tại nhà hàng sang trọng do doanh nghiệp trên tổ chức.
Đại tá Ngô Tấn Quốc cho biết, kiểm tra phương tiện của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ, dự án ở khắp nơi trên cả nước. "Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục tục giám định các giấy tờ còn lại", Đại tá Quốc nói.
Bước đầu tại tại cơ quan công an, Thắng khai là Việt kiều Mỹ, còn đối tượng Trần Kiều Hưng từng bị TAND TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt 2 năm tù vào tháng 9-2016 về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 19-4-2016, CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện ô tô BS: 51F-519.25 do Lê Minh Tài điều khiển chạy quá tốc độ trên QL51 nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Hưng từ trên xe bước xuống và xuất trình tờ công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ Phó Cục trưởng Cục quản lý kinh tế Chính phủ kiêm đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ.
Nghi ngờ nhân thân của Hưng, tổ công tác đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hưng khai mua tờ công lệnh từ một người chưa rõ lai lịch để đối phó với lực lượng CSGT. Sau đó, Hưng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ. Hưng khai học xong lớp 9 thì nghỉ học, tháng 12-2015 Hưng gặp người tên Lèng Công Huân (không rõ lai lịch).
Huân giới thiệu với Hưng mình là cán bộ Vụ tổng hợp thuộc Văn phòng Chính phủ. Hưng mua của Huân giấy công lệnh giả có chữ ký của Thủ tướng giá 1.500USD; giấy công lệnh giả có chữ ký của Phó Thủ tướng với giá 1.000 USD. Văn phòng Chính phủ cũng có công văn xác nhận với Cơ quan điều tra không có người nào tên Lèng Công Huân làm việc tại nơi đây…
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi, ai là nạn nhân của 2 đối tượng trên, đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau (số 47, đường Bùi Thị Trường, phường 5, TP.Cà Mau) để trình báo.