Hôm qua 3.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng 9 bị can trong vụ sai phạm gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (viết tắt Công ty Tân Thuận, 100% vốn Văn phòng Thành ủy).

Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) căn cứ kết quả kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, giữ nguyên hành vi phạm tội của các bị can và vật chứng của vụ án như bản KLĐT vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 16.8.

Dự án Khu dân cư Phước Kiển Độc Lập

Đồng thời CQĐT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản KLĐT, điều tra bổ sung đến Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố các bị can gồm: ông Tất Thành Cang, Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận), Trần Tấn Hải (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt (nguyên kiểm soát viên), Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp, cùng công ty) và Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy), Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy), Phan Thanh Tân (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy). Các bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo KLĐT bổ sung, CQĐT xác định ông Tất Thành Cang và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng dự án khu dân cư (KDC) ở Phước Kiển (H.Nhà Bè) và dự án KDC Ven Sông (Q.7) từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, các bị can gây thất thoát tổng cộng 248 tỉ đồng.

Về trách nhiệm các cá nhân tại Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong việc nhận chuyển nhượng giá rẻ 2 dự án KDC Phước Kiển và KDC Ven Sông từ Công ty Tân Thuận, bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) trực tiếp đàm phán, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Tân Thuận. KLĐT bổ sung thể hiện thủ tục triển khai và chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông và phần đất đã đền bù ở KDC Phước Kiển không bắt buộc phải đấu giá. Việc đấu giá chỉ là một trong những căn cứ để đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty Tân Thuận và chủ sở hữu.

CQĐT cho rằng căn cứ để xem xét trách nhiệm của các bị can trong vụ án chủ yếu là việc Công ty Tân Thuận không thực hiện đúng quy định về xây dựng giá dẫn đến giá chuyển nhượng thấp gây thất thoát nguồn vốn của Đảng bộ TP tại công ty. Mặt khác, không có quy định nào bắt buộc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (là bên nhận chuyển nhượng) phải biết giá của Công ty Tân Thuận được xây dựng đúng hay sai.

Ngoài ra, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ trong vụ án đến nay chưa có cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Như Loan có sự thông đồng, câu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà Loan.

Đối với yêu cầu điều tra bổ sung của Viện KSND về trách nhiệm của bà Thái Thị Bích Liên (nguyên Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM) và ông Phạm Nhớ Hồng Thương (Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư - kinh doanh vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM), cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm cho rằng hành vi của hai người này “chưa đến mức xử lý hình sự”.

Về việc xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước, KLĐT bổ sung thể hiện đến thời điểm hiện tại, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự vẫn chưa có kết quả định giá tài sản tại các thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5.2018 và thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông vào tháng 11.2017 và thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 12.2019. Vì vậy chưa có cơ sở để xác định trách nhiệm dân sự cụ thể đối với các bị can trong vụ án này.