Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối 11/2020, Hải, Lịch, cùng Đỗ Tuấn Anh (ngụ Bảo Lâm, Lâm Đồng) cho chị D. và chị M. (cùng trú xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) vay 450 triệu đồng, với cách tính lãi suất: 5.000 đồng /triệu/ngày, tương ứng với mức lãi suất 180%/năm. Ngoài ra, các đối tượng này còn yêu cầu vợ chồng chị M. phải ký hợp đồng sang nhượng một lô đất tại thôn 2, xã Quảng Khê để làm tài sản thế chấp cho khoản vay.
Từ thời điểm cho vay đến tháng 1-2021, các đối tượng đã thu lãi của chị D., chị M. số tiền 68,5 triệu đồng. Từ đó, hai phụ nữ này không còn khả năng đóng lãi thì bị các đối tượng liên tục uy hiếp, đe doạ siết đất, nhà ở của chị M. Ngoài ra, các đối tượng còn viết giấy yêu cầu chị M. thế chấp thêm 8000 m2 đất rẫy vườn.
Đến tháng 11/2021, Lịch tiếp tục uy hiếp yêu cầu chị M phải trả 300 triệu đồng tiền vay và 150 triệu đồng tiền lãi thì mới ký sang tên lại lô đất cho chị. Chị M. vay mượn số tiền 390 triệu đồng để trả cho Lịch và viết giấy nợ lại 60 triệu đồng.
Đến ngày 27/1/2021, khi Lịch đang nhận tiền của chị M. tại một văn phòng công chứng trên địa bàn xã Quảng Khê thì bị lực lượng Công an huyện bắt giữ cùng tang vật. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glong tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.