Ổ nhóm thứ nhất do Dương Thanh Sơn (SN 1998, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) cầm đầu. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán số “lô đề” qua mạng xã hội, Sơn đã thuê căn hộ trên tầng 21 tại khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, mua số tài khoản ngân hàng mang Nguyen Xuan Anh với giá 3 triệu đồng; mua bộ máy tính để bàn, điện thoại và lập nick Zalo Xổ số Minh Ngọc.

Tiếp đó, Sơn lập 80 nick Facebook với nhiều tên khác nhau rồi thuê Kiều Văn Huỳnh (SN 2001, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) đến ở tại căn hộ chung cư và thỏa thuận trả công cho Huỳnh 4 triệu đồng/tháng.

Sơn hướng dẫn Huỳnh dùng 80 nick Facebook có trong máy tính Sơn đã cài đặt sẵn để tương tác, kết bạn với nhiều nick Facebook khác và giao cho Huỳnh một chiếc điện thoại iPhone, hướng dẫn cách tạo bài, sửa bài viết ở Zalo với nội dung mua số “lô, đề” của nick Zalo Xổ số Minh Ngọc.

Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề”, Sơn trực tiếp nhắn tin, và nói với khách mình làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” với xác suất trúng 100%; từ đó đưa ra giá tiền 6 triệu đồng/ 1 số bạch thủ lô; 20 triệu đồng/ 1 số bạch thủ đề và 45 triệu đồng /1 số ba càng. Khách muốn mua số “lô đề” sẽ phải chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng MB Bank của Sơn.

Sau đó, Sơn tuyển được 1 nhân viên nữa là Nguyễn Xuân Kiên (SN 2004, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) để cùng với Huỳnh thực hiện hành vi lừa đảo các bị hại. Với thủ đoạn trên, từ trung tuần tháng 5-2021, nhóm Sơn đã lừa đảo bán số “lô đề” cho các bị hại.

Hai đối tượng cầm đầu 2 ổ nhóm là Dương Văn Thanh, Dương Thanh Sơn.

Một trong những bị hại của nhóm đối tượng này là anh Tiến (SN 1988, trú tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Sơn yêu cầu anh Tiến chuyển 6 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, nhưng do không đủ tiền nên anh Tiến chuyển trước 3 triệu đồng, rồi được cung cấp số lô bạch thủ 06, sau đó chặn số không cho anh Tiến liên hệ. Hôm ấy, anh Tiến so kết quả xổ số miền Bắc thì thấy trượt nhưng không đòi lại được tiền.

Phát hiện nhóm đối tượng trên, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm đã đấu tranh, bắt giữ cả 3 đối tượng, thu giữ các tang vật phạm tội.

* Cùng thời điểm này, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Gia Lâm đã điều tra, khám phá ổ nhóm khác, hoạt động lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Cầm đầu nhóm là Dương Văn Thanh (SN 1996, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội). Thanh thuê căn hộ trên tầng 19 tại khu đô thị ở xã Đa Tốn, mua tài khoản ngân hàng mang tên Pham Ngoc Anh với giá khoảng 2 triệu đồng, trang bị bộ máy tính để bàn, điện thoại và lập nick Zalo.

Cuối tháng 3-2021, Thanh thuê người làng là Đào Văn Khương làm và trả công 6 triệu đồng/tháng. Khương được Thanh hướng dẫn dùng 70 nick Facebook có trong máy tính để tương tác, kết bạn với nhiều nick Facebook khác, và cung cấp điện thoại di động iPhone để hướng dẫn Khương cách tạo bài, sửa bài viết ở Zalo với nội dung mua số “lô đề” ba càng.

Đầu tháng 4-2021, Khương rủ Kiều Văn Công (SN 2002, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) đến làm cho Thanh; Thanh giao cho Công điện thoại iPhone cùng khoảng 100 nick Facebook để Công tương tác, kết bạn với các nick Facebook khác, sau đó đăng các bài viết đã được Khương chỉnh sửa lên các nichk Facebook mà Thanh đã giao và trả cho Công tiền lương 6 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề” ba càng, Thanh trực tiếp nhắn tin, và giới thiệu đang làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” ba càng với xác suất trúng 100%; từ đó đưa ra giá tiền 5 triệu đồng/ 1 số bạch thủ lô; 15 triệu đồng/ 1 số bạch thủ đề và 32 triệu đồng/1 số ba càng. Khách muốn mua số “lô đề” ba càng sẽ phải chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng mang tên Pham Ngoc Anh của Thanh. Nếu Thanh có việc bận thì Khương sẽ nhắn tin bán số “lô đề” cho khách.

Bằng chiêu trò này, nhóm Thanh đã “câu” được nhiều bị hại. Điển hình là anh Nguyễn Tiến Lê ở TP Hồ Chí Minh. Qua nói chuyện, Khương tự khoe làm tại công ty xổ số có thể lập hồ sơ thầu mua được những số “lô đề” ba càng với xác suất trúng cao.

Anh Lê có nhu cầu muốn mua số lô bạch thủ thì Khương yêu cầu chuyển 5 triệu đồng cho Khương để làm hồ sơ đấu thầu số lô. Anh Lê chuyển 5 triệu nhưng sau đó, Khương gọi điện cho anh Lê nói hồ sơ thầu mua số lô của anh đang bị nhiều hồ sơ khác tranh chấp, nếu muốn lấy được số thì phải chuyển thêm 6 triệu đồng. Trót “đâm lao”, anh Lê làm theo yêu cầu của Khương, rồi được nhóm người của “công ty sổ xố” cung cấp số bạch thủ 43.

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng, số lô anh Lê không trúng nên đã nhắn tin đòi lại tiền. Tuy nhiên, Khương đưa ra nhiều lý do và không trả, sau đó chặn liên lạc của anh Lê.